Convocare AGOA&AGEA din data de 24.04.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent nr. 14/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni

de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor 2Performant Network S.A. pentru data de 24.04.2023

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 17.03.2023, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 24.04.2023 (prima convocare), respectiv 25.04.2023 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

CONVOCATOR

AL ADUNARIl GENERALE ORDINARE SI AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.239.926 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie („Presedintele Consiliului de Administratie”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”)

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) in Strada Doamnei nr. 2, New YorkBallroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, Bucuresti, Romania, in data de 24 aprilie 2023, de la ora 12:00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, o a doua AGOA pentru data de 25 aprilie 2023, de la ora 12:00, in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) in Strada Doamnei nr. 2, New YorkBallroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, Bucuresti, Romania, in data de 24 aprilie 2023, de la ora 13:00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, o a doua AGEA pentru data de 25 aprilie 2023, de la ora 13:00, in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:

1.             Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, Societate a inregistrat un profit contabil net in cuantum de 258.454,36 RON, din care suma de 22.397,08  RON va fi alocata pentru acoperirea pierderilor inregistrate de Societate in cursul anilor financiari 2015, 2018 si 2021, iar diferenta de 236.057,28 RON va ramane nerepartizata. Din valoarea ramasa nerepartizata din profiturile inregistrate in anii financiari 2019 si 2020 , respectiv 701.453,46 RON si 321.630,17 RON, impreuna cu suma mentionata mai sus aferenta profitului anului 2022 in valoare de 22.397,08 RON, se vor acoperi pierderile din exercitiile anterioare aferente anului 2015 (in valoare de 13.344,64 RON), 2018 (in valoare de 332.197,39 RON) si 2021 (in valoare de 699.938,68 RON).

2.             Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2022 (VOT SECRET).

3.             Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.

4.             Aprobarea raportului de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.

5.             Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023 la nivelul agregat de 90.000 RON (net) la care se vor adauga optiunile acordate in conformitate cu programul de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”), in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.

6.             Aprobarea acordarii unui bonus de performanta catre membrii Consiliului de Administratie („Bonusul de Performanta”), conditionat de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (i) atingerea unui nivel de minim 95% din cifra de afaceri indicata in bugetul aprobat pentru anul financiar 2023 si (ii) atingerea unui nivel de minim 90% din valoarea EBITDA indicata in bugetului aprobat pentru anul financiar 2023, in valoare de:

a.      50.000 RON (net) dlui. Dorin-Cristian Boerescu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie; respectiv

b.           25.000 RON (net) dlui. Iulian-Florentin Circiumaru, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

7.             Aprobarea limitei maxime de 400.000 RON (net) a remuneratiei Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, la care se adauga remuneratia variabila sau orice alte beneficii stabilite in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.

8.             Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administratie pentru o durata de patru (4) ani. Astfel, durata mandatelor membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din data de 30 ianuarie 2023, respectiv Dorin-Cristian Boerescu, Anda-Irina Patzelt si Iulian-Florentin Circiumaru este prelungita de la doi (2) ani la patru (4) ani, mandatele acestora urmand sa expire in data de 30 ianuarie 2027.

9.             Stabilirea datei de:

●            12 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

●            11 mai 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

10.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA:

1.       Aprobarea (i) contractarii de catre Societate de la Alpha Bank Romania S.A. („Alpha Bank”) a unei facilitati de credit in valoare totala de pana la maximum 4.000.000 RON (sau echivalent in valuta) (sau, dupa caz, prelungirea facilitatii existente pentru o perioada aditionala de trei ani) („Facilitatea de Credit”) pentru finantarea capitalului de lucru / investitiilor Societatii, in conformitate cu termenii si conditiile Alpha Bank, care va fi derulata prin Programul IMM Invest Plus.

2.      Aprobarea garantarii de catre Societate, in conditiile si termenii Alpha Bank, a obligatiilor financiare (credit, dobanzi, dobanzi majorate, penalitati, speze, alte costuri) rezultand in urma sau aferente Facilitatii de Credit cu urmatoarele garantii ce se vor constitui in favoarea Alpha Bank si a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. – IFN („FNGCIMM”) („Garantiile”), respectiv:

a)      Scrisoare de garantie emisa de FNGCIMM pentru 90% din valoarea Facilitatii de Credit pana la concurenta sumei de 3.600.000 RON;

b)      Ipoteca legala asupra tuturor conturilor curente (si sub-conturile aferente) deschise/ce se vor deschide de Societate in evidentele Alpha Bank; si

c)      Bilet la ordin in alb fara protest emis de Societate in favoarea Alpha Bank.

Aprobarea imputernicirii dnei. Adriana Ionas („Reprezentantul”), cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, (i) sa negocieze si sa decida termenii si conditiile Facilitatii de Credit si ale Garantiilor; si (ii) sa semneze documentatia necesara obtinerii/ derularii Facilitatii de Credit aprobate conform punctului 1 de mai sus, respectiv documentatia necesara acordarii Garantiilor aprobate conform punctului 2 de mai sus, a contractului relevant privind Facilitatea de Credit si a anexelor acestuia, a contractelor de ipoteca mobiliara aferente, a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a biletelor la ordin in alb (inclusiv a celor care le inlocuiesc pe cele existente, in cazul solicitarii Alpha Bank privind preschimbarea/ reemiterea biletelor la ordin in alb, inclusiv in cazul expirarii termenului legal), a contractului de garantare, a acordului de finantare, precum si a actelor necesare utilizarii Facilitatii de Credit si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu aceste documente sau necesare, utile sau oportune pentru implementarea hotararilor aprobate conform punctelor 1 si 2 de mai sus.

3.      Aprobarea contractarii de catre Societate a uneia sau mai multor finantari si/sau facilitati de credit (sau, dupa caz, suplimentarea celor existente) in valoare cumulata totala de pana la 10.000.000 RON (sau echivalent in valuta) pentru finantarea capitalului de lucru / investitii, precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare (credit, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatea/facilitatile de credit mentionata(e) mai sus, cu ipoteca mobiliara pe toate conturile Societatii, ipoteci imobiliare si/sau mobiliare asupra oricarora dintre activele Societatii, asa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu entitatile creditoare pentru acordarea creditului/creditelor (dupa caz, pentru suplimentarea creditelor existente). Pentru implementarea acestei hotarari, Consiliul de Administratie este imputernicit prin prezenta, cu posibilitate de sub-delegare, in numele si pe seama Societatii, cu autoritate si putere depline, sa decida asupra entitatilor creditoare, sa negocieze termenii si conditiile facilitatii/facilitatilor de credit (sau, dupa cum va fi cazul, actele aditionale la facilitatile existente), sa semneze contractul/contractele de credit, contractele de garantie (mobiliara/ imobiliara), orice acte aditionale care decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru diminuare sau extindere a facilitatii de credit), precum si orice alte documente, inclusiv bilete la ordin pe care entitatea creditoare le va solicita Societatii in vederea acordarii creditului (dupa caz, suplimentarii creditului existent), in legatura cu operatiunile de mai sus.

4.       Aprobarea modificarii articolului 2 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„Societatea este o entitate juridica romana de tip deschis, avand forma unei societati pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea Societatilor, cu legislatia aplicabila societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate intr-un Sistem Multilateral de Tranzactionare (sau, dupa caz, pe o piata reglementata), incluzand Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.”

5.      Aprobarea modificarii articolului 4 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„4. Durata Societatii este nedeterminata, incepand cu data inregistrarii sale la Registrul Comertului.”

6.      Aprobarea modificarii articolului 11.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„11.1 Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format de 3 membri, romani sau straini, dintre care cel putin unul independent, desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate succesive. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fara limitare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.”

7.      Aprobarea introducerii unui nou articol 19 in Actul Constitutiv (cu consecinta renumerotarii articolului urmator), care va avea urmatorul continut:

„ARTICOLUL 19 - BENEFICIARII REALI

19.1. In urma efectuarii verificarilor conform art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative („Legea nr. 129/2019”), Societatea are un (1) beneficiar real, si anume:

Boerescu Dorin-Cristian, cetatean roman, nascut la data de 24 martie 1973, in Mun. Bucuresti, Sectorul 7, Romania, domiciliat in str. Porumbacu nr. 72, bl. 89, etajul 4, apartament 28, Mun. Bucuresti, Sector 6, Romania, CNP 1730324460014, identificat cu carte de identitate seria RK nr. 148596, eliberata de catre S.P.C.E.P. Sector 6, in data de 21 iunie 2018 si valabila pana la data de 24 martie 2028.

19.2. Persoana indicata mai sus este beneficiar real al Societatii in sensul art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea 129/2019, rezultand din detinerea in mod direct a unui numar mai mare de 25% + o parte sociala in capitalul social al Societatii.”

8.             Stabilirea datei de:

●            12 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

●            11 mai 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

9.             Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

***

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA/AGEA

a)             Participarea la AGOA/AGEA

La AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 6 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA).

Informatii privind imputernicirile speciale si generale, votul online si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele c), d) si e) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza (se aplica si in cazul participarii si votului in conformitate cu punctele c) si d) de mai jos).

b)            Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA

Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://ro.2performant.com/aga/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

c)             Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2023, ora 12:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i)          imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii)        imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

d)            Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2023, ora 12:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 24 aprilie/25 aprilie 2023”

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).

e)             Votul online

          Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://2p.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA/AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice

o   numele si prenumele;

o   codul numeric personal

o   adresa de e-mail;

o   copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

o   numarul de telefon (optional).

In cazul persoanelor juridice:

o   denumirea persoanei juridice;

o   codul unic de inregistrare (CUI);

o   numele si prenumele reprezentantului legal;

o   codul numeric personal al reprezentantului legal;

o   adresa de e-mail;

o   actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

o   copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *;

o   numarul de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa secretariataga@2performant.com sau numarul de telefon +40 374 996 354.

f)              Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i)          de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii)        de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com) pana la data de 6 aprilie 2023.

Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA/AGEA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. e) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

g)             Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa secretariataga@2performant.com, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 22 aprilie 2023, ora 12:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

DORIN-CRISTIAN BOERESCU

Presedintele Consiliului de Administratie