Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent nr. 13/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piatasi Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
23.04.2026
|
|
Denumirea societatii
|
2Performant Network S.A.
|
|
Sediul social
|
Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
E-mail
|
investors@2performant.com
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
26405652
|
|
Nr. Reg. Com.
|
J40/493/2010
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.412.484,00 lei
|
|
Numar de actiuni
|
14.124.840
|
|
Simbol
|
2P
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor 2Performant Network S.A. pentru data de 26.05.2026
Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 23.04.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 26.05.2026 (prima convocare), respectiv 27.05.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie 2Performant
Dorin Boerescu
CONVOCATOR
AL ADUNARIl GENERALE ORDINARE SI AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR
2PERFORMANT NETWORK S.A.
Societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.412.484 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie („Presedintele Consiliului de Administratie”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) in Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1 Bucuresti, Romania, in data de 26.05.2026, de la ora 12:00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15.05.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, o a doua AGOA pentru data de 27.05.2026, de la ora 12:00, in Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1Bucuresti, Romania, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta; si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) in Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1Bucuresti, Romania, in data de 26.05.2026, de la ora 13:00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15.05.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, o a doua AGEA pentru data de 27.05.2026, de la ora 13:00, in Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1 Bucuresti, Romania, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societate a inregistrat pierderi in cuantum de 1.416.932 RON, care vor fi acoperite din profiturile viitoare ale Societatii, in baza unor hotarari care vor fi adoptate de catre adunarea generala ordinara a Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 (VOT SECRET).
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2026, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.
4. Aprobarea raportului de remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.
5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2026 la nivelul maxim agregat de 105.000 RON (net).
6. Aprobarea limitei maxime, de 102.000 EUR (net – la un curs de schimb de 1EURO = 5.095RON) a remuneratiei fixe a Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2026 la care se adauga remuneratia variabila sau orice alte beneficii stabilite in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.
7. Stabilirea datei de:
● 15.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si
● 12.06.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
8. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA:
1. Aprobarea recodificarii si modificarii obiectului de activitate al Societatii si modificarea, in mod corespunzator, a articolului 5 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„ARTICOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE
5.1. Principalul domeniu de activitate al Societatii este:
CAEN 629 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
5.2. Societatea are urmatoarea activitate principala:
CAEN 6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
5.3. Societatea poate desfasura urmatoarele activitati secundare:
CAEN 5829 - Activitati de editare a altor produse software
CAEN 6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
CAEN 6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de
programe video
CAEN 6039 - Activitati de distributie a altor continuturi
CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
CAEN 6039 - Activitati de distributie a altor continuturi
CAEN 6391 – Activitati ale portalurilor web
CAEN 6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c. a
CAEN 5590 - Alte servicii de cazare;
CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
CAEN 7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
CAEN 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
CAEN 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media
CAEN 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
CAEN 7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
CAEN 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
CAEN 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)
CAEN 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
n.c.a
CAEN 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
CAEN 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
CAEN 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
CAEN 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime
textile si cu semifabricate
CAEN 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice
pentru industrie
CAEN 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
CAEN 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
CAEN 4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
CAEN 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
CAEN 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
CAEN 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.
CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
CAEN 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei
CAEN 4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
CAEN 4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
CAEN 5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
CAEN 5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
CAEN 5330 - Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier
CAEN 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
CAEN 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
CAEN 6120 - Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere
pentru telecomunicatii
CAEN 7751 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor,
autorulotelor si remorcilor
CAEN 7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si
bunuri intangibile (exceptand financiare)
CAEN 8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
CAEN 8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
CAEN 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte
servicii referitoare la sanatatea umana
CAEN 8791 - Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
CAEN 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a
articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
CAEN 9640 - Activitati de intermediere pentru servicii personale
2. Aprobarea modificarii articolului 11.7.4. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
“11.7.4. Principalele atributii ale Directorului General sunt (cu titlu exemplificativ):
a) Sa decida, sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, in termenii si conditiile pe care le va considera oportune, orice fel de contracte, angajamente, acorduri, declaratii si, in general orice documente, numite sau nenumite, tipice sau atipice, cu privire la orice fel de bunuri mobile si/sau imobile, drepturi, imprumuturi si actiuni (inclusiv, dar nelimitat la contracte comerciale, contracte de munca, contracte de leasing, inclusiv leasing financiar etc);
b) Sa decida si sa reprezinte Societatea cu privire la renuntarea (la) si la stingerea oricaror drepturi si obligatii, precum pentru incheierea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror documente in legatura cu aceasta;
c) Sa decida si sa reprezinta Societatea pentru angajarea si concedierea personalului Societatii, sa stabileasca salariile si/sau remuneratiile acestora, sa modifice sau sa inceteze contractele incheiate de oricare dintre acestia cu Societatea;
d) Sa decida si sa negocieze, in numele si pe seama Societatii contractarea, acordarea sau obtinerea de credite sau imprumuturi, extinderea celor existente, deschiderea unor noi linii de credit, deschiderea sau inchiderea de conturi, precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente necesare/oportune in legatura cu acestea;
e) Sa decida si sa constituie garantii, precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente in legatura cu acestea;
f) Sa decida si sa reprezinte Societatea la infiintarea, dizolvarea, modificarea oricaror sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte entitati fara personalitate juridica ale Societatii, precum si a oricaror entitati cu personalitate juridica (filiale), inclusiv in strainatate, in care Societatea este sau doreste sa devina parte (inclusiv dar fara a se limita la societati comerciale, ONG-uri, asocieri fara personalitate juridica, etc), sa subscrie participatiile (indiferent de valoarea acestora), sa aprobe si sa semneze actele constitutive si orice alte documente necesare in acest sens, sa participe la adunarile organelor de conducere ale acestor entitati, in numele si pe seama Societatii si sa voteze in numele si pe seama Societatii in cadrul sedintelor respectivelor organe de conducere si sa semneze hotararile acestora;
g) Sa decida si sa reprezinte Societatea in raporturile si/sau inaintea instantelor de orice nivel, incluzand curti de arbitraj, si in orice fel de chestiuni, incluzand concilieri, medieri, promovarea de actiuni in justitie si cai de atac.”
3. Aprobarea imputernicirii si autorizarii Dnei. Ana Mihaela Oprita [date de identificare confidentiale], pentru a reprezenta Societatea in raporturile cu tertii – singura sau impreuna cu Directorul General - intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a Actionarilor - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii generale a Actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent).Pentru clarificare, Dna. Ana Mihaela Oprita este indreptatita sa gestioneze aspecte legate de conducerea operativa a Societatii cu exceptia celor aflate in competenta Directorului General, conform art. 11.7.4. lit.f) din actul constitutiv al Societatii.
4. Sub conditia aprobarii punctului 3 de mai sus, de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea introducerii unui nou articol, 11.8. Alti Reprezentanti, dupa articolul 11.7. Directorul General, din Actul Constitutiv. Articolul 11.8. va avea urmatorul continut:
„11.8. Alti reprezentanti
Dna. Ana Mihaela Oprita [date de identificare confidentiale] este autorizata, imputernicita si desemnata ca – singura sau impreuna cu Directorul General - sa reprezinte Societatea in raporturile cu tertii - intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a Actionarilor - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii generale a Actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent).Pentru clarificare, Dna. Ana Mihaela Oprita este indreptatita sa gestioneze aspecte legate de conducerea operativa a Societatii cu exceptia celor aflate in competenta Directorului General, conform art. 11.7.4. lit.f) de mai sus.”
5. Stabilirea datei de:
● 15.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si
● 12.06.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
6. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
***
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA/AGEA
a) Participarea la AGOA/AGEA
La AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 6 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA).
Informatii privind imputernicirile speciale si generale, votul online si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele c), d) si e) de mai jos.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza (se aplica si in cazul participarii si votului in conformitate cu punctele c) si d) de mai jos).
b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA
Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://ro.2performant.com/aga/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.
c) Imputernicirile generale
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@2performant.com), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.05.2026, ora 18:00.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
d) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@2performant.com, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.05.2026, ora 18:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 26./27.05.2026”
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA/AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
e) Votul online
Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGOA/AGEA) prin accesarea linkului https://2p.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGOA/AGEA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea e2) de mai jos.
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
Pentru identificare si acces online la AGOA/AGEA, prin platforma de vot eVote/eVotePRO, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
e1) In cazul persoanelor fizice
● Urmatoarele informatii:
o numele si prenumele;
o codul numeric personal
o adresa de e-mail;
o copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
o numarul de telefon (optional).
SAU
● Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
e2) In cazul persoanelor juridice:
o denumirea persoanei juridice;
o codul unic de inregistrare (CUI);
o numele si prenumele reprezentantului legal;
o codul numeric personal al reprezentantului legal;
o adresa de e-mail;
o actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
o Certificat constatator care reflecta sitatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA/AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central.*;
o calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau
o numarul de telefon (optional).
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.
Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice, da acces la adunarile generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale, da acces la adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.
In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@2performant.com sau numarul de telefon +40 374 996 354.
f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@2performant.com) pana la data de 11.05.2026 ora 23:59.
Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA/AGEA.
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. e) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@2performant.com, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 18.05.2026, ora 12:00.
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
DORIN-CRISTIAN BOERESCU
Presedintele Consiliului de Administratie