Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent nr. 34/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie nr. 8 din data de 30.10.2025, prin care a aprobat majorarea capitalului social cu suma de pana la 434.434,7 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 4.344.347 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 434.434,7 RON.

Pentru mai multe informatii referitoare la Majorarea Capitalului Social, va rugam sa consultati Decizia Consiliului de Administratie nr. 8 din data de 30.10.2025, anexata acestui raport curent.

CEO & Presedintele Consiliului de Administratie 2Performant

Dorin Boerescu

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8

Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sectorul 3, Bucuresti, Romania

J40/493/2010, CUI 26405652, EUID: ROONRC. J40/493/2010,

capital social subscris si integral varsat: 1.303.304,30 RON

(„Societatea”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Nr. 8 din data de 30.10.2025

Sedinta membrilor Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), in prezenta tuturor membrilor sai, respectiv dl. Dorin-Cristian Boerescu, dl. Iulian-Florentin Circiumaru,  dna. Anda-Irina Patzelt, Dl. Vladimir Oane si Dl. Matei-Mihail Pavel

s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), in data de 30.10.2025.

INTRUCAT:

(A)               In data de 22 aprilie 2024, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”) a fost aprobata, printre altele, in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 2201 alin. (2) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 651.652,15 RON .

(B)                Consiliul de Administratie intentioneaza sa aprobe o majorare de capital social, in conformitate cu delegarea la care se face referire in Preambulul (A) de mai sus.

Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,

HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

  1.            Consiliul de Administratie aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 434.434,7 RON (valoare nominala) („Majoararea Capitalului Social"), prin emsiunea emisiunea unui numar de pana la 4.344.347 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 434.434,7 RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza

1.1. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

a)            In timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 18.11.2025; si

b)            In timpul celei de-a doua etape orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la litera a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alin. (4), literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal (“Plasamentul Privat”).

1.2. Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social (pentru evitarea oricarei neintelegeri, Consiliul de Administratie va putea initia o noua majorare ulterior Majorarii de Capital Social, in temeiul delegarii acordate de AGEA, astfel cum este descrisa la Preambulul (A) de mai sus, avand drept obiect un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni astfel anulate).

1.3. Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit, atat pentru prima etapa, cat si pentru a doua etapa (Plasamentul Privat) in cadrul intervalului 1,3 RON – 1,45 RON, tinand cont de conditiile de piata, prin intermediul unei Decizii a Consiliului de Administratie („Pretul de Subscriere”);

1.4. Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o Actiune Noua si valoarea nominala a unei Actiuni Noi va fi considerata prima de emisiune.

1.5.         Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 18.11.2025.

1.6          Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 18.11.2025, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.

1.7          Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.

 1.8          Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare; data de inceput a perioadei de exercitare va fi ulterioara (i) publicarii prospectului aprobat de A.S.F., (ii) datei de inregistrare aferente majorarii si (iii) publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei Consiliului de Administratie.

1.9          Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 3 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.10        Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 18.11.2025 poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (3).

1.11        In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

1.12 Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

1.13        Majorarea de Capital are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii din care face parte, respectiv obtinerea de finantare pentru proiectele in derulare si/sau proiecte noi”

2. Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre Dl. Dorin-Cristian Boerescu, dl. Iulian-Florentin Circiumaru,  dna. Anda-Irina Patzelt, Dl. Vladimir Oane si Dl. Matei-Mihail Pavel („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini oricare acte si fapte in numele si pe seama Societatii cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

i.              selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

ii.             aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a); si

iii.            reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

Reprezentantii pot sa subdelege oricare si toate puterile acordate lor prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantilor.

3.            Consiliul stabileste prin prezenta urmatoarele date:

a)  18.11.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

b)  17.11.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

c)  14.11.2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; si

d)  19.11.2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Prezenta decizie a fost semnata astazi, 30.10.2025, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.