Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent nr. 21/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piatasi Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
27.05.2026
|
|
Denumirea societatii
|
2Performant Network S.A.
|
|
Sediul social
|
Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
E-mail
|
investors@2performant.com
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
26405652
|
|
Nr. Reg. Com.
|
J40/493/2010
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.412.484,00 lei
|
|
Numar de actiuni
|
14.124.840
|
|
Simbol
|
2P
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 26.05.2026
Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza investitorii ca in data de 26.05.2026, de la ora 12:00, la adresa din Strada Doamnei nr. 2, New York Ballroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii si incepand cu ora 13:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.
Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Societatii sunt anexate acestui raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie 2Performant
Dorin Boerescu
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
2PERFORMANT NETWORK S.A.
Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3,
Bucuresti, Romania
J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010
CUI 26405652
Nr. 1 din 26.05.2026
Actionarii 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.412.484 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi, 26.05.2026, ora 12:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in Ziarul Bursa din data de 24.04.2026, astfel cum a fost completat si republicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si in ziarul Bursa din data de 15.05.2026.
Sedinta adunarii generale a fost prezidata de dna Anda Irina Patzelt, membru in consiliul de administratie al Societatii, caruia i s-a delegat de catre presedintele consiliului de administratie dreptul de a prezida sedinta in absenta presedintelui, in conformitate cu Art. 129 din Legea 31/1990.
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.973.807 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentatisau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri), s-a aprobat alegerea dlui Mihai Chisu ca secretar al sedintei.
In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti sau reprezentati au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704%% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,94661% (7.114.113 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,05339% (3.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 65.123 abtineri si 210.900 voturi neexprimate):
Se aproba:
Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societate a inregistrat pierderi in cuantum de 1.416.932 RON, care vor fi acoperite din profiturile viitoare ale Societatii, in baza unor hotarari care vor fi adoptate de catre adunarea generala ordinara a Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,80918% (1.987.642 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilorreprezentand 0,19082 % (3.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti,reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.191.594 abtineri si 210.900 voturi neexprimate):
Se aproba:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,94227 % (6.578.053 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilorreprezentand 0,05773 % (3.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti,reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 601.183 abtineri si 210.900 voturi neexprimate):
Se aproba:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2026, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,41280 % (6.290.471 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,58720 % (37.156 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 855.409 abtineri si 210.900 voturi neexprimate):
Se aproba:
Raportul de remunerare al Societatii aferent anului 2025, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,94551 % (7.091.307 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,05449 % (3.866 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 75.463 abtineri si 223.300 voturi neexprimate):
Se aproba:
Revocarea, incepand cu data aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a dlui. Pavel Matei-Mihail [date de identificare], din functia de membru al Consiliului de Administratie.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704%% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,14884 % (6.468.851 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,85116 % (55.533 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 658.652 abtineri si 210.900 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea dlui Stroe Cezar-Catalin, cetatean roman [date personale de identificare, confidentiale], in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 25.05.2030. Mandatele in curs ale celorlalti membri ai Consiliului de Administratie (cu exceptia mandatului dlui. Pavel Matei-Mihail, care a incetat, sub conditia aprobarii punctului 5 de pe ordinea de zi) raman in vigoare, in conformitate cu termenii si conditiile aplicabile acestora.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704%% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,02678 % (1.936.472 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,97322 % (38.980 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.175.974 abtineri si 242.510 voturi neexprimate):
Se aproba:
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2026 la nivelul maxim agregat de 105.000 RON (net).
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,09444 % (2.785.470 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,90556 % (54.110 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.343.456 abtineri si 210.900 voturi neexprimate):
Se aproba:
Limita maxima de 102.000 EUR (net – la un curs de schimb de 1EURO = 5.095RON) aplicabila remuneratiei fixe a Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2026, la care se adauga remuneratia variabila sau orice alte beneficii stabilite in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,94705 % (7.172.626 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,05295 % (3.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 6.000 abtineri si 211.510 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
● 15.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si
● 12.06.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante prevazute de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 52,34704% (7.393.936 actiuni) din capitalul social si 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,86329 % (7.158.565 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilorreprezentand 0,13671 % (9.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti,reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 14.061 abtineri si 211.510 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina,sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA,sa depuna sisa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente,sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni utile, necesare sau oportune in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, de catre presedintele de sedinta, Anda-Irina Patzelt si secretarul de sedinta, actionarul Mihai Chisu, tinand loc si de proces-verbal al adunarii generale a actionarilor Societatii.
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 2PERFORMANT
NETWORK S.A.
Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3,
Bucuresti, Romania
J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010
CUI 26405652
Nr. 2 din 26.05.2026
Actionarii 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCoworking09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.412.484 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi, 26.05.2026, ora 13:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in Ziarul Bursa din data de 24.04.2026.
Sedinta adunarii generale a fost prezidata de dna Anda Irina Patzelt, membru in consiliul de administratie al Societatii, caruia i s-a delegat de catre presedintele consiliului de administratie dreptul de a prezida sedinta in absenta presedintelui, in conformitate cu Art. 129 din Legea 31/1990.
In prezenta actionarilor reprezentand 50,27107% (7.100.708 actiuni) din capitalul social si 50,27107% (7.100.708 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.306.407 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri), s-a aprobat alegerea dlui Mihai Chisu ca secretar al sedintei.
In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti sau reprezentati a adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 50,35886% (7.113.108 actiuni) din capitalul social si 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,0726% (6.904.885 voturi) din voturile actionarilor prezenti reprezentati sau care si-au exprimat votu prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,05342% (3.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 6.000 abtineri si 198.423 voturi neexprimate):
Se aproba:
Recodificarea si modificarea obiectului de activitate al Societatii si modificarea, in mod corespunzator, a articolului 5 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„ARTICOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE
5.1. Principalul domeniu de activitate al Societatii este:
CAEN 629 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
5.2. Societatea are urmatoarea activitate principala:
CAEN 6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
5.3. Societatea poate desfasura urmatoarele activitati secundare:
CAEN 5829 - Activitati de editare a altor produse software
CAEN 6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare a mijloacelor de calcul
CAEN 6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video;
CAEN 6039 - Activitati de distributie a altor continuturi;
CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
CAEN 6039 - Activitati de distributie a altor continuturi
CAEN 6391 - Activitati ale portalurilor web
CAEN 6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c. a
CAEN 5590 - Alte servicii de cazare;
CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
CAEN 7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
CAEN 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
CAEN 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media
CAEN 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
CAEN 7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing;
CAEN 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
CAEN 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusive calculatoare)
CAEN 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
CAEN 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
CAEN 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
CAEN 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
CAEN 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
CAEN 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
CAEN 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
CAEN 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
CAEN 4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
CAEN 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
CAEN 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
CAEN 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
CAEN 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei
CAEN 4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
CAEN 4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
CAEN 5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
CAEN 5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
CAEN 5330 - Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier
CAEN 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
CAEN 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
CAEN 6120 - Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
CAEN 7751 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
CAEN 7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
CAEN 8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
CAEN 8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
CAEN 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana
CAEN 8791 - Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
CAEN 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
CAEN 9640 - Activitati de intermediere pentru servicii personale
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 50,35886% (7.113.108 actiuni) din capitalul social si 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,72998% (7.093.901 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,05342% (3.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.007 abtineri si 12.400 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 11.7.4. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
“11.7.4. Principalele atributii ale Directorului General sunt (cu titlu exemplificativ): a) Sa decida, sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, in termenii si conditiile pe care le va considera oportune, orice fel de contracte, angajamente, acorduri, declaratii si, in general orice documente, numite sau nenumite, tipice sau atipice, cu privire la orice fel de bunuri mobile si/sau imobile, drepturi, imprumuturi si actiuni (inclusiv, dar nelimitat la contracte comerciale, contracte de munca, contracte de leasing, inclusiv leasing financiar etc);
b) Sa decida si sa reprezinte Societatea cu privire la renuntarea (la) si la stingerea oricaror drepturi si obligatii, precum pentru incheierea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror documente in legatura cu aceasta;
c) Sa decida si sa reprezinta Societatea pentru angajarea si concedierea personalului Societatii, sa stabileasca salariile si/sau remuneratiile acestora, sa modifice sau sa inceteze contractile incheiate de oricare dintre acestia cu Societatea;
d) Sa decida si sa negocieze, in numele si pe seama Societatii contractarea, acordarea sau obtinerea de credite sau imprumuturi, extinderea celor existente, deschiderea unor noi linii de credit, deschiderea sau inchiderea de conturi, precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente necesare/oportune in legatura cu acestea;
e) Sa decida si sa constituie garantii, precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente in legatura cu acestea;
f) Sa decida si sa reprezinte Societatea la infiintarea, dizolvarea, modificarea oricaror sucursale agentii, puncte de lucru sau alte entitati fara personalitate juridica ale Societatii, precum si a oricaror entitati cu personalitate juridica (filiale), inclusiv in strainatate, in care Societatea este sau doreste sa devina parte (inclusiv dar fara a se limita la societati comerciale, ONG-uri, asocieri fara personalitate juridica, etc), sa subscrie participatiile (indiferent de valoarea acestora), sa aprobe si sa semneze actele constitutive si orice alte documente necesare in acest sens, sa participe la adunarile organelor de conducere ale acestor entitati, in numele si pe seama Societatii si sa voteze in numele si pe seama Societatii in cadrul sedintelor
respectivelor organe de conducere si sa semneze hotararile acestora;
g) Sa decida si sa reprezinte Societatea in raporturile si/sau inaintea instantelor de orice nivel, incluzand curti de arbitraj, si in orice fel de chestiuni, incluzand concilieri, medieri, promovarea de actiuni in justitie si cai de atac.”
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 50,35886% (7.113.108 actiuni) din capitalul social si 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot) cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,68790% (7.090.908 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,13777% (9.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 12.400 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea si autorizarea Dnei. Ana Mihaela Oprita [date de identificare confidentiale], pentru a reprezenta Societatea in raporturile cu tertii – singura sau impreuna cu Directorul General - intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a Actionarilor - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii generale a Actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent).
Pentru clarificare, Dna. Ana Mihaela Oprita este indreptatita sa gestioneze aspecte legate de conducerea operativa a Societatii cu exceptia celor aflate in competenta Directorului General, conform art. 11.7.4. lit.f) din actul constitutiv al Societatii.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 50,35886% (7.113.108 actiuni) din capitalul social si 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,68790% (7.090.908 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,13777% (9.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 12.400 voturi neexprimate):
Se aproba:
Introducerea unui nou articol, 11.8. Alti Reprezentanti, dupa articolul 11.7. Directorul General, din Actul Constitutiv. Articolul 11.8. va avea urmatorul continut:
„11.8. Alti reprezentanti
Dna. Ana Mihaela Oprita [date de identificare confidentiale] este autorizata, imputernicita si desemnata ca – singura sau impreuna cu Directorul General - sa reprezinte Societatea in raporturile cu tertii - intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusive Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a Actionarilor – pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Directorului General, Consiliului de Administratie si/sau Adunarii generale a Actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent).
Pentru clarificare, Dna. Ana Mihaela Oprita este indreptatita sa gestioneze aspecte legate de conducerea operativa a Societatii cu exceptia celor aflate in competenta Directorului General, conform art. 11.7.4. lit.f) de mai sus.”
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 50,35886% (7.113.108 actiuni) din capitalul social si 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,68790% (7.090.908 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,05342% (3.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 6.000 abtineri si 12.400 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
● 15.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si
● 12.06.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante indicate in art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 50,35886% (7.113.108 actiuni) din capitalul social si 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,68790 % (7.090.908 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,13777% (9.800 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 12.400 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv actualizat, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii AGEA, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni necesare, utile sau oportune in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii
hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, de catre presedintele de sedinta, Anda Irina Patzelt si secretarul de sedinta, Mihai Chisu, tinand loc si de proces-verbal al adunarii generale a actionarilor Societatii.