Convocare AGA O & E 02.07.2024

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

FORT S.A.

Consiliul de Administratie al FORT S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Str. Serg. Ion Nutu, nr. 44, ONE COTROCENI PARK, corp A si corp B, Etaj 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9427/2015, cod unic de inregistrare fiscala 34836770, avand un capital social subscris si varsat de 101.902,6 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”), impartit in 1.019.026 actiuni, in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului constitutiv al Societatii

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Bucuresti Sectorul 5, Str. SERG. ION NUTU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, in data de 02.07.2024, de la ora 11:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 19.06.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 03.07.2024, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta;

si

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Bucuresti Sectorul 5, Str. SERG. ION NUTU, Nr. 44, ONE COTROCENI PARK, CORP A SI CORP B, Etaj 4, in data de 02.07.2024, de la ora 12:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 19.06.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 03.07.2024, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1.       Alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Vladimir Ghita, avand calitatea de reprezentant legal al administratorului si director general si a secretarului/secretarilor de sedinta conform legii. 

2.       Aprobarea repartizarii sumei de 1.008.835,74 lei (unmilionoptmiioptsutetreizecisicincilei si saptezeci sipatrubani) din profitul aferent anului 2023 sub forma de dividende, respectiv fixarea unui dividend brut per actiune de: 0,99 RON.  

3.       Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile), a datei ex-date si data platii dividendelor, astfel: 13.08.2024 – data de inregistrare; 12.08.2024 - data ex-date; 20.08.2024 - data platii dividendului. 

4.       Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA. Mandantul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1.     Alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Vladimir Ghita, avand calitatea de reprezentant legal al administratorului si director general si a secretarului/secretarilor de sedinta conform legii.

2.   Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 1.019.026 lei prin emisiunea a 10.190.260 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 10 actiuni gratuite pentru fiecare 1 actiune detinuta. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune in suma de 1.019.026 lei .

3.       Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

“Capitalul social al Societatii este exprimat in Lei si este subscris si varsat in numerar. Capitalul social al Societatii este de 1.120.928,60 lei, fiind integral subscris si varsat.

Capitalul social este impartit in 11.209.286 de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand fiecare o valoare nominala de 0,1 lei. Calitatea de actionar al Societati se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central SA.

Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.

La data aprobarii prezentului act constitutiv, Societatea are inregistrati un numar de […] actionari astfel:

•              […] actionari persoane juridice, ce detin un numar de […] actiuni reprezentand […] % din capitalul social;

•              […] actionari persoane fizice, ce detin un numar de […] actiuni reprezentand […] % din capitalul social;

astfel cum rezulta din Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de FORT S.A., eliberata de Depozitarul Central.”

Nota: Numarul actionarilor si evidentierea structurii capitalului social se va determina in baza Registrului actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central si comunicat Societatii la Data de Referinta.

4.       Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile), a datei ex-date si data platii pentu actiunile noi, astfel: 17.09.2024 – data de inregistrare; 16.09.2024 - data ex-date; 18.09.2024 - data platii actiunilor noi;

5.       Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA. Mandantul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi si intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi incepand cu data de 29.05.2024 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, pot fi obtinute de catre actionari prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@fort.ro  sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii https://fortcyber.com/investors/: Convocatorul,  proiectele de hotarari propuse spre aprobarea adunarii generale, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate,

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, exclusiv la adresa investors@fort.ro , pana cel tarziu la data de 14 Iunie 2024, ora 18:00. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea adresata Societatii la adresa investors@fort.ro , cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, pana la data de 14 Iunie 2024, ora 18:00.

In cazul in care se va publica o ordine de zi completata la cererea actionarilor semnificativi in  conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, ordinea de zi revizuita / suplimentata se va publica anterior Datei de Referinta mentionata in prezentul Convocator. In cazul in care se va publica o ordine de zi completata la cererea actionarilor semnificativi in  conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, termenul limita de transmitere a intrebarilor ramane neschimbat.

Participarea la AGA:

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 19 Iunie 2024 (Data de Referinta). Societatea pune la dispozitie si recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator inclusiv prin utilizarea sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate.

Procurile speciale/generale vor putea fi transmise la adresa investors@fort.ro  , astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 01 Iulie 2024, ora 10:00.

Procurile nedepuse in termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@fort.ro   

Posibilitatea exprimarii votului online

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului:https://fort.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet (calculator, laptop, tableta, telefon inteligent). Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice:

·         numele si prenumele;

·         codul numeric personal

·         adresa de e-mail;

·         copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

·         numarul de telefon (optional); sau

·         se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori

In cazul persoanelor juridice:

·         denumirea persoanei juridice;

·         codul unic de inregistrare (CUI);

·         numele si prenumele reprezentantului legal;

·         codul numeric personal al reprezentantului legal;

·         adresa de e-mail;

·         actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

·         copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta;

·         numarul de telefon (optional).

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@fort.ro  .

Presedintele Consiliului de Administratie

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU