Catre:
Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Sangeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Numar de actiuni: 10.000.000
Valoare nominala: 0,20 lei/actiune
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Simbol piata: AAG
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AAGES SA
Nr. 1/25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie in baza prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor statutare, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru data de 25.04.2024 (prima intrunire), orele 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2024 – data de referinta.
Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba situatia financiara a societatii AAGES S.A. si situatia financiara a Grupului, aferente exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Rapoartelor auditorului financiar al Societatii.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii in perioada de raportare incheiata la 31.12.2023.
Votat cu doua abtineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef si Doki Janos Tibor in numar de actiuni in procent 9,71% din totalul actiunilor. Ceilalti actionari care au participat la sedinta in numar de 5.464.857 actiuni reprezentand 54,64% din totalul de 10.000.000 de actiuni au votat pentru.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
4. Se aproba modul de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare incheiata la 31.12.2023, astfel:
- Rezerve legale: 0 lei
- Alte rezerve : 0 lei
- Acoperirea pierderilor din rascumparare: 0 lei
- Acordare de dividende : 2.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,25 lei/act.;
- Rezultat reportat: 2.907.593 lei.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
5. Se aproba data de 16.05.2024 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit f, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
6. Se aproba data de 15.05.2024 ca „ex-date”, conform art. 2 alin 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
7. Se aproba data de 04.06.2024 ca „data platii”, conform art. 87 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
8. Actionarii prezenti au votat in unanimitate mandatarea d-lui Doki Janos Tibor - membru in Consiliul de Administratie al AAGES SA, pentru a efectua implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
9. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2023.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
Redactata azi 25.04.2024, la sediul societatii in 5 (cinci) exemplare.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
MOLNAR GABOR JOZSEF DOKI JANOS TIBOR
HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AAGES SA
Nr.1 /25.04.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de Consiliul de Administratie in baza prevederilor art. 113 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor statutare, la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru data de 25.04.2024 (prima intrunire), orele 1300, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2024 – data de referinta.
Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au adoptat, urmatoarele hotarari:
1. Se aproba un program de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:
· Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 1% din capitalul social al Societatii;
· Pretul minim de rascumparare va fi egal cu 2 lei/actiune;
· Pretul maxim de rascumparare va fi egal cu 7 lei/actiune;
· Durata programului de rascumparare nu poate depasi 18 luni de la data publicarii Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
· Achizitionarea actiunilor se va realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale.
· Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
· Scopul programului de rascumparare: alocarea de actiuni catre angajatii Societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii angajatilor-cheie. Repartizarea actiunilor dobandite catre angajati se va face in termen de 12 luni de la data dobandirii, in baza unui plan aprobat de Consiliul de Administratie.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
2. Se aproba modificarea Art. 17, pct. 17.2., lit. n) din cadrul Actului constitutiv:
“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finantare inclusiv leasing, pana la o valoare egala cu jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii respectivei operatiuni, garantarea cu bunuri aflate in patrimoniul Societatii.” va avea urmatorul continut:
“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finantare inclusiv leasing, pana la o valoare egala cu 80% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii respectivei operatiuni, garantarea cu bunuri aflate in patrimoniul Societatii.”
Art. 18, pct. 18.2, lit. e) din cadrul Actului constitutiv:
“Contracteaza credite bancare sau alte forme de finantare inclusiv leasing, pana la o valoare egala cu 40 % din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii respectivei operatiuni, constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii.” va avea urmatorul continut:
“Contracteaza credite bancare sau alte forme de finantare inclusiv leasing, pana la o valoare egala cu 70 % din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii respectivei operatiuni, constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii.”
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
3. Actionarii prezenti au votat in unanimitate mandatarea d-lui Doki Janos Tibor - membru in Consiliul de Administratie al AAGES SA, pentru a efectua implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Votat in unanimitate de catre participantii la AGOA: 6.436.679 actiuni reprezentand 64,36% din totalul de 10.000.000 actiuni.
Redactata azi 25.04.2024, la sediul societatii in 5 (cinci) exemplare.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta
MOLNAR GABOR JOZSEF DOKI JANOS TIBOR