RAPORT CURENT NR. 3 /22.04.2026
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22 Aprilie 2026
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon: 021-233.09.95
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002011024400
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. pentru data de 26 Mai 2026 (prima convocare).
In conformitate cu Actul Constitutiv al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Legea Societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. convoaca prin prezenta actionarii societatii la Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare), in baza Deciziei Consiliului de Administratiei nr.1 din 21.04.2026.
Convocarea pentru Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata si in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala la data de 22.04.2026.
Anexe:
v Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare).
Convocatorul si documentele suport pentru Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare) pot fi accesate pe www.abnsystems.ro in sectiunea Investitori.
Raportul Curent si Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare) pot fi accesate in linkul de mai jos.
CONVOCATOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Societatea ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, Sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2002011024400, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, prin Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) in mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Marinarilor nr. 29, la data de 26.05.2026, ora 11:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 12.05.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 27.05.2026, ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
1. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data inregistrarii modificarii actului constitutiv la Oficiul Registrului Comertului, a competentei de a majora capitalul social subscris al Societatii, prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, inclusiv in scopul implementarii oricarui plan de recompensare cu optiuni (Stock Option Plan in una sau mai multe transe, prin aporturi in numerar si/sau in natura, pana la valoarea maxima a capitalului autorizat de 2.199.884,90 lei, reprezentand un numar maxim de 21.998.849 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in conditiile legii, ale Actului Constitutiv si ale prezentei hotarari precum si a competentei de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, pentru fiecare dintre majorarile de capital social realizate in limita nivelului capitalului autorizat.
2. Aprobarea modificarii art. 9.4 si 9.5 din Actului Constitutiv al Societatii care vor avea cu urmatorul continut:
„9.4. Pentru o perioada de 5 ani de la data inregistrarii prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social subscris prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, inclusiv in scopul implementarii oricarui plan de recompensare cu optiuni (Stock Option Plan). Capitalul autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii, indiferent de numarul de operatiuni necesare atingerii acestui prag. Pentru acest scop, ii este conferita Consiliului de Administratie, pentru fiecare dintre majorarile de capital social realizate in limita nivelului capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala a actionarilor, vor avea acelasi regim juridic ca si hotararile adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.
Consiliul de Administratie va stabili, prin decizie, cuantumul fiecarei majorari de capital social realizate in limitele capitalului autorizat, conditiile subscrierii, perioada de exercitare a dreptului de preferinta, daca este cazul, valoarea de emisiune, prima de emisiune, data platii si celelalte elemente necesare implementarii operatiunii, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.
(4) In urma fiecarei majorari de capital social efectuate in limitele capitalului autorizat, Consiliul de Administratie va actualiza in mod corespunzator prevederile Actului Constitutiv referitoare la capitalul social subscris si varsat si la numarul total de actiuni emise de Societate.
9.5. Valoarea nominala a capitalului autorizat prevazut la art. 9.4. de mai sus este de 2.199.884,90 lei, respectiv 21.998.849 actiuni.
3. Aprobarea imputernicirii dlui Barbu Adisor-George, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si/sau a dlui Musete Constantin, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca impreuna sau separat si cu posibilitatea de substituire pentru fiecare dintre acestia, sa incheie si/sau sa semneze, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, toate hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate formalitatile legale, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv formalitatile de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
INFORMATII CU PRIVIRE LA AGEA
La data convocarii, capitalul social al Societatii, subscris si integral varsat in numerar, este in valoare de 4.399.769,90 lei, impartit in 43.997.699 actiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune conferind titularului acesteia dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor Societatii.
I. Dreptul actionarilor de a participa la AGEA
Cu respectarea prevederilor legale incidente si ale Actului Constitutiv al Societatii, sunt indreptatiti sa participe la AGEA si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul AGEA doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, direct (personal sau prin reprezentant legal), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala ori Declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie) sau, inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozitiile art. 200 - 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care va fi transmisa Societatii astfel incat sa fie receptionata de Societate pana la data limita prevazuta mai jos.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat; b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci acesta va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
II. Documentele si materialele informative in legatura cu ordinea de zi a AGEA
Incepand cu data de 24.04.2026, toate documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la convocatorul AGEA, formularele de Imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare al actionarilor in AGEA in baza unei imputerniciri speciale, formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta (formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA), proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA, precum si orice alte informatii referitoare la AGEA, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor sau vor putea fi obtinute de actionari, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 - 16:00, de la sediul Societatii.
III. Imputernicirile generale
Societatea nu impune o anumita forma a imputernicirii generale. Imputernicirea generala este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului actionarului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicirea generala.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia la Societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.05.2026 ora 08:00 pentru AGEA, facandu-se mentiune expresa pe plic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica calificata la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.05.2026 ora 08:00 pentru AGEA, indicand la subiectul mesajului electronic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei Imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul din urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de un actionar majoritar al Societatii; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar al Societatii sau al unei persoane controlate de un actionar majoritar al Societatii; este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar al Societatii; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice indicate anterior.
IV. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Pentru votul prin reprezentare in baza unei Imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de Imputernicire speciala.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau mentiunea „abtinere”).
Imputernicirea speciala este valabila doar pentru adunarea generala pentru care a fost acordata, iar imputernicitul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat, prin intermediul formularului de Buletin de vot prin corespondenta, de catre un reprezentant al actionarului numai in situatia in care acesta: a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in forma prevazuta de dispozitiile legale incidente si in termenul indicat in convocatorul adunarii generale; sau b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Pentru AGEA, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor transmite pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.05.2026 ora 08:00, mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica calificata la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicand la subiectul mesajului electronic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.05.2026 ora 08:00.
V. Declaratiile pe propria raspundere
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.
Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGEA in conditiile in care prezinta Societatii o Declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza: a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA; b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.
Declaratia pe proprie raspundere, semnata si insotita de documentele aferente, va fi depusa/transmisa la Societate astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.05.2026 ora 08:00 pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026” sau, dupa caz, prin mijloace electronice cu semnatura electronica calificata la adresa investors@abnsystems.ro.
VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul (a) sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, respectiv (b) sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Actionarii pot exercita aceste drepturi numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, propunerile formulate urmand a fi transmise Societatii prin servicii de curierat / scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat, mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 07.05.2026 ora 18:00.
In cazul in care, ulterior convocarii, ordinea de zi a AGEA va fi completata cu noi puncte sau propuneri de hotarari, ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor incepand cu data de 11.05.2026, situatie in care, incepand cu aceeasi data, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor prin metodele indicate la pct. II de mai sus.
VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Intrebarile vor fi transmise in scris Societatii, mentionand in clar pe plic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 07.05.2026 ora 18:00.
Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor, incepand cu data de 22.05.2026 ora 18:00. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia Societatii de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.
Informatii suplimentare cu privire la adunarea generala se pot obtine la sediul Societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 - 16:00, precum si pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
Presedintele Consiliului de Administratie
Barbu Adisor-George
___________________