RAPORT CURENT NR. 11 /07.07.2025
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 07 iulie 2025
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon: 021-233.09.95
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002011024400
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Erata la documentul Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare).
ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la constatarea urmatoarei erori care necesita revizuirea AGOA din data 03.07.2025(Prima convocare) dupa cum urmeaza:
- identificarea si revizuirea unei erori materiale la Art.2 privind durata mandatului noului membru al Consiliului de Administratie, acesta se completeaza dupa cum urmeaza:
Art. 2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea domnului Musete Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat valabil pana la data de 27.09.2027
Anexe:
v Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare).
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare pot fi accesate pe www.abnsystems.ro in sectiunea Investitori.
Raportul Curent si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare) pot fi accesate in linkul de mai jos.
HOTARAREA NR. 1 DIN 03.07.2025
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau ”ABN”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2002011024400, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404,
convocata in conformitate cu prevederile legale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2432 din data de 28.05.2025 si in ziarul Financial Intelligence din data de 29.05.2025, precum si pe pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor incepand cu data de 28.05.2025,
intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 03.07.2025, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin 23,163,030 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52.64% din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele de cvorum prevazute de art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor,
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, revocarea domnului Nedelea Bogdan Remus, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator in Consiliul de Administratie al S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea domnului Musete Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat valabil pana la data de 27.09.2027.
Art. 3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea sumei nete de 9,000 ron pentru remunerarea noului membru Consiliului de Administratie al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Art. 4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobarea datei de 22.07.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.07.2025, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Art. 5. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea dlui Barbu Adisor-George, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sa incheie si/sau sa semneze, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, toate hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate formalitatile legale, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv formalitatile de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
|
Presedintele Consiliului de Administratie
|
|
Barbu Adisor-George
|
|
___________________
|