RAPORT CURENT NR. 10 /03.07.2025
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 03 iulie 2025
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon: 021-233.09.95
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002011024400
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. din data de 03 iulie 2025 (prima convocare).
In data de 03.07.2025 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau ”ABN”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2002011024400, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, incepand cu ora 10:00 (AGOA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 25.06.2025, considerata Data de Referinta pentru adunare.
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, nr. 2432 din data de 28.05.2025 si in ziarul Financial Intelligence din data de 29.05.2025, precum si pe pagina web a Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/03.07.2025 prin care:
Art. 1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, revocarea domnului Nedelea Bogdan Remus, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator in Consiliul de Administratie al S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea domnului Musete Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii.
Art. 3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea sumei nete de 9,000 ron pentru remunerarea noului membru Consiliului de Administratie al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Art. 4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobarea datei de 22.07.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.07.2025, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Art. 5. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea dlui Barbu Adisor-George, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sa incheie si/sau sa semneze, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, toate hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate formalitatile legale, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv formalitatile de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor
Presedintele Consiliului de Administratie
Barbu Adisor-George