Nr. inregistrare _165 / 18.08.2025
C A T R E
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - A.S.F.
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti, Compartimentul Redactare Editare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data Raportului 18.08.2025
Sediul social: Municipiul Galati, str. Alex. Moruzzi nr. 130, cod postal 800223, jud. Galati
Nr.telefon / fax : 0374 996 324 / 0374 096 410
Nr. si data inregistrarii la O.R.C. Galati: J17/18/1991
C.I.F: 1628551 - COD L.E.I. 315700MWNOOPCOFJ2T17
Capital social subscris si varsat: 1.314.907.50 lei (RON)
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO / ATS a B.V.B
Evenimente semnificative de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) societatii ADMET S.A., cu sediul social in Galati, Str. Alexandru Moruzzi nr. 130 judetul Galati, inregistrata la Registrul Comertului Galati sub numarul J17/18/1991, Cod de identificare fiscala RO 1628551 (”Societatea”), convocata pentru data de 18.08.2025 ora 10:00, legal intrunita in baza voturilor exprimate prin corespondenta de catre actionarul majoritar - Liberty Services Center Galati SRL si actionarul semnificativ – CASA S.A. Bacau, ce detin impreuna un numar de 512.174 actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 05.08.2025 (data de referinta), reprezentand 93,378 % din numarul total al actiunilor inscrise in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3321 din data de 17.07.2025, in ziarul ‘Delta Tulcea” din data de 18.07.2025, respectandu-se termenul prevazut a hotarat:
Adunarea Generala Ordinara a ADMET SA Galati, a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.03.2025, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii de catre Consiliul de Administratie.
2. Se aproba propunerea ca pierderea contabila in valoare de 197.542 lei inregistrata de societate la 31.03.2025. sa fie acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, prime de capital si capital social.
3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31.03.2025 a urmatorilor administratori ai Societatii : dl. Aggarwal Ajay Kumar, dl. Gupta Sanjeev, dl. Hunter Iain Mark, dna. Nechifor Aida-Craita si dl. Apostica Daniel-Constantin
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru perioada 01.04.2025 – 31.03.2026, in forma supusa spre aprobare Adunarii de catre Consiliul de Administratie.
5. Se aproba Programul de activitate al Societatii pentru perioada 01.04.2025 – 31.03.2026, in forma supusa spre aprobare Adunarii de catre Consiliul de Administratie.
6. Se aproba numirea ca auditor financiar al Societatii pentru inca un mandat de 1(un) an, incepand cu data de 01.08.2025, a societatii EXPERT AM AUDIT S.R.L., avand sediul social la Galati, Bdul MAREA UNIRE nr.21, bloc U6 sc.1et.1 ap.4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J17/939/2004, cod unic de identificare 16521277, societate de audit inregistrata in Registrul Public electronic sub nr. FA524, membra a „Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar” , reprezentata legal de dna. MUNTEANU ANETA, (cu date securizate la societate), auditor finanaciar, inregistrat in Registrul Public Electronic sub nr. AF1928. Mandatul auditorului financiar va expira la data de 31.07.2026.
7. Se aproba Raportul Anual al Societatii intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 anexa 15.
8. Se aproba data de 05.09.2025 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. Se aproba data de 04.09.2025 ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
10. Se aproba polititica de remunerare a Societatii .
11. Se aproba imputernicirea dlui. Costel Constantin (cu date securizate la societate) si a dlui. Puiu Hrisca, (cu date securizate la societate), pentru ca, impreuna sau separat, sa indeplineasca toate procedurile si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, folosind si semnatura digitala, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului, cu Autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere Financiara, in legatura cu cele de mai sus.
Consiliul de Administratie
Prin
AIDA-CRAITA NECHIFOR
_______________________