Hotararile AGOA si AGEA din data de 29.04.2026

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 18/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 29.04.2026

Conducerea Agroland Business System S.A. (denumita in continuare „Compania” sau „Grupul”) informeaza piata ca, in data de 29.04.2026, incepand cu ora 13:30, in str. Calea Bucuresti, nr. 136/1, loc. Pielesti, jud. Dolj, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei, iar incepand cu ora 14:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Director General

Horia Dan Cardos

Hotararea nr. 12 / 29.04.2026

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in: Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania, cu adresa de corespondenta in Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, avand codul de inregistrare fiscala: RO 25165241, numarul de ordine in Registrul Comertului: J2009000405352,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 29.04.2026, ora 13:30, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1874 din 27.03.2026 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

in prezenta actionarilor reprezentand 61.117.275 drepturi de vot echivalentul a 67,92394% din capitalul social si 67,92423% din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2026 stabilita ca Data de referinta,

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE

1.        Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (61.103.542) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 13.383 abtineri si 350 neexprimate situatiile financiare anuale, atat cele individuale cat si cele consolidate, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, pe baza raportului Consiliului de administratie si a raportului auditorului independent.

2.        Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (3.147.959) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 57.968.966 abtineri si 350 neexprimate descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

3.        Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (61.105.626) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 11.299 abtineri si 350 neexprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

4.        Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,684% (60.893.324) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,316% (193.033) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 30.568 abtineri si 350 neexprimate modul de repartizare a profitul net al Societatii realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in valoare de 7.319.440 lei, determinat in conformitate cu legile aplicabile, dupa cum urmeaza:

·      474.928 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

·      6.844.512 lei reprezentand profit nerepartizat.

5.        Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,90343% (61.044.537) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,09657% (59.005) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 13.383 abtineri si 350 neexprimate prelungirea pana la data de 30.04.2023 a mandatului auditorului financiar EXPERT IGNEA NICOLAE S.R.L., cu sediul social situat in Timisoara, strada Simion Barnutiu nr. 71, ap. 2, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1277/2001, avand cod de inregistrare fiscala la DGFPCFS Timis 14290974, autorizatie nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorior Financiari din Romania.

6.        Numeste trei membri ai Consiliului de administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu 30.04.2026, in conditiile a 350 voturi neexprimate, dupa cum urmeaza:

7.        Numeste cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,98527% (61.091.919) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,01473% (9.000) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 6 abtineri si 16.350 neexprimate pe dl. Horia Dan Cardos in functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu 30.04.2026

8.        Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,00610% (2.785.011) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,99390% (27.958) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 58.287.956 abtineri si 16.350 neexprimate indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2026.

9.        Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,97273% (61.069.923) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,02727% (16.660) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 9.006 abtineri si 21.686 neexprimate imputernicirea directorului general Horia Dan Cardos, cu posibilitatea de subdelegare, in vederea negocierii si semnarii contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

10.   Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (61.091.919) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 9.006 abtineri si 16.350 neexprimate data de 20.05.2026 ca data de inregistrare si data de 19.05.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.

11.   Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (61.100.919) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 6 abtineri si 16.350 neexprimate imputernicirea directorului general Horia Dan Cardoscu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze, in numele actionarilor hotararea AGOA, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Presedinte sedinta,                                                                                                                       Secretar sedinta

HORIA-DAN CARDOS                                                                                                                 MANUEL STANILA

Hotararea nr. 13/ 29.04.2026

a Adunarii generale extraordinare a Actionarilor

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul social in: Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania, cu adresa de corespondenta in Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis, avand codul de inregistrare fiscala: RO 25165241, numarul de ordine in Registrul Comertului: J2009000405352,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 28.04.2023, ora 16:30, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1874 din 27.03.2026 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026,

fiind indeplinite conditiile de cvorum, participand actionari prezenti personal, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta reprezentand 61.159.260 actiuni, respectiv 61.159.260 drepturi de vot, echivalentul a 67,97060% din capitalul social si 67,97089% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2026 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor si a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,97275% (61.142.594) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,02724% (16.660) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si cu 6 abtineri majorarea capitalului social cu suma de 281.184,40 lei, de la 8.997.899,20 lei pana la 9.279.083,60 lei, prin emisiunea a 2.811.844 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei per actiune, din profitul de nerepartizat aferent anului 2025 in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 1 actiune gratuita la 32 actiuni detinute.

Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin Planul de recompensare cu optiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat pentru perioada 2024-2026, iar actionarii care decid sa sustina acest program prin a lasa la dispozitia societatii actiunile care le revin, fie partial fie integral vor primi in schimb contravaloarea acestora proportional cu numarul de actiuni detinute fata de suma totala de distribuit.

Actionarii societatii inregistrati la data de inregistrare vor putea opta sa nu sustina planurile de dezvoltare si obligatiile societatii, avand la dispozitie o perioada de 10 zile pentru a inregistra la Societate optiunea de:

a)             a sustine Societatea prin punerea la dispozitia acesteia a actiunilor care li se cuvin in cadrul majorarii capitalului social, (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Societatii) si sa primeasca o distributie de numerar echivalentul a fractiunii de valoare nominala cuvenita conform indicelui de alocare de 1 actiune gratuita pentru fiecare 32 actiuni detinute la data de inregistrare.

b)            a nu sustine Societatea in indeplinirea obligatiilor asumate si sa primeasca 1 actiune gratuita pentru fiecare 32 actiuni detinute la data de inregistrare.

Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce va fi alocat se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg.

Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu 4 zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform legii si valoarea nominala.

Aprobarea propunerii zilei de 28.07.2026 ca fiind data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea de la pct. 1 de mai sus), a zilei de 27.07.2026 pentru data ex-date.

Imputernicirea presedintelui CA sa decida in mod corespunzator modalitatea de implementare a prezentei hotarari, inclusiv sa decida data platii pentru actiuni sau contravaloarea acestora.

2.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,97275% (61.142.594) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,02724% (16.660) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si cu 6 abtineri modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

„Art. 5.1. La data actualizarii prezentului Act constitutiv, Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 9.279.083,60 lei, constituit in integralitate prin aport in numerar, fiind impartit intr-un numar de 92.790.836 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.”

3.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,96457% (61.137.594) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,02724% (16.660) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 6 abtineri si 5.000 voturi neexprimate, imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie de a semna Actul constitutiv actualizat conform pct. 2 de mai sus si de a face toate demersurile in vederea inregistrarii sale la Registrul Comertului, inclusiv numeasca persoanele care vor indeplini toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a pct. 1 si 2 de mai sus.

4.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,98447% (61.149.762) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sicu 9.498 abtineri imputernicirea Consiliului de administratie in vederea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii ori constituirii unei ipoteci mobiliare asupra conturilor curente, stocurilor finantate si a creantelor izvorate din acestea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel cum vor fi ele solicitate de si negociate cu institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancare sau cu orice alte entitati permise de lege in vederea contractarii unui credit sau mai multe, in limita maxima de 10 mil. lei sau echivalent in valuta pe durata unui exercitiu financiar, in scopul achizitionarii de bunuri necesare desfasurarii activitatii, precum si mandatarea presedintelui Consiliului de administratie de a purta negocieri asupra conditiilor de imprumut, de a selecta entitatea creditoare si de a semna oriunde este necesar, avand putere discretionara de a stabili bunurile mobile sau imobile ce vor constitui garantie.

5.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,95687% (61.132.881) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si cu 26.379 abtineri imputernicirea Consiliului de administratie de a evalua oportunitati de achizitie a unor active imobilizate, inclusiv in a emite oferte angajante potentialilor parteneri, in vederea dezvoltarii si diversificarii afacerii, si de a incheia acte de dobandire a unor astfel de active imobilizate identificate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele in limita maxima de 5.000.000 lei sau echivalentul in valuta la data contractarii.

6.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,96341% (61.136.881) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 17.379 abtineri si 5.000 voturi neexprimate imputernicirea Consiliului de administratie de a evalua oportunitati de parteneriat, francizare sau fuziuni si achizitii, inclusiv in a emite oferte neangajante potentialilor parteneri in vederea dezvoltarii si diversificarii afacerii si de a incheia acorduri de achizitie de actiuni la alte societati, cu plata partial sau integral in actiuni emise de societate, achizitii ce depasesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, dar nu mai mult de 30% din acestea din urma.

7.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99999% (61.159.254) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si cu 6 abtineri data de 20.05.2026 ca data de inregistrare si data de 19.05.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

8.                 Se aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99999% (61.159.254) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si cu 6 abtineri imputernicirea domnului Horia Dan Cardos, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Presedinte sedinta,                                                                                                          Secretar sedinta

HORIA-DAN CARDOS                                                                                                    MANUEL STANILA