RAPORT CURENT 1/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare .
Data raportului 24.03.2026
Denumirea societatii AGROMEC CIOROGIRLA SA
Sediul social jud. Ilfov, Sat Ciorogarla, Comuna Ciorogarla, Str.Scolii, nr.13, Romania
E-mail agromec.ciorogarla@yahoo.com
Telefon +40 21 350 31 82: 0736626380
Nr.inreg.Reg.Com. J2004000513234
CUI RO2605572
Capital social 90000
Numar de actiuni 36000
Piata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare:SMT-AeRO, Simbol AGM
Evenimente importante de raportat :
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AGROMEC CIOROGIRLA SA pentru data de 27 (28) aprilie 2026, ora 10:00 (ora Romaniei).
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, AGROMEC CIOROGiRLA S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), in data 27 (28) aprilie 2026.
Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota an AGOA este 15 aprilie 2026.
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 24 martie 2026 la Registratura AGROMEC CIOROGIRLA, precum si pe pagina de internet a societatii www.agromecciorogarlasa.ro .
Convocarea AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Convocatorul AGOA la data de 27 (28) aprilie 2026.
Administrator:
Ing.Savu Stefan
AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoana juridica romana, cu sediul social in jud.Ilfov, Sat Ciorogarla, Comuna Ciorogarla, Str.Scolii, Nr.13, avand cod unic de inregistrare RO 2605572, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J2004000513234.
CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AGROMEC CIOROGIRLA S.A.
Subsemnatul, SAVU STEFAN, administrator unic al societatii AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoana juridica romana, cu sediul social in jud.Ilfov, Sat Ciorogarla, Comuna Ciorogarla, Str.SCOLII, Nr.13, avand cod unic de inregistrare RO 2605572, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J2004000513234,Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRC,J2004000513234 in temeiul dispozitiilor din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii ,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) in data de 27.04.2026, astfel :
AGOA ora 10, la sediul social al AGROMEC CIOROGIRLA SA, persoana juridica romana, cu sediul social in jud.Ilfov, Sat Ciorogarla, Comuna Ciorogarla, Str.Scolii, Nr.13, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2026, aceasta fiind data de referinta.
In cazul in care la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se antruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGOA pentru data de 28.04.2026, aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi .
Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale, bilantului contabil si a contului de profit si
pierdere, intocmite la 31.12.2025 in baza Raportului Administratorului si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea destinatiei profitului inregistrat de societate in anul 2025 si repartizarea acestuia ca sursa proprie de finantare.
3. Imputernicirea Administratorului aflat in functie, SAVU STEFAN, si a secretarului de
sedinta pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual sau impreuna orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii, inclusiv prin imputernicirea unei alte persoane pentru indeplinirea respectivei proceduri.
PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA
I.Cerinte de identificare aplicabile actionarilor
Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:
(a) in cazul actionarilor persoane fizice:
(i) sa fie insotite de actul de identitate sau, dupa caz, de copia actului de identitate al actionarului care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central;
(ii) constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar . Imputernicirea generala poate fi acordata unui mandatar sau unui avocat .
Imputernicirea speciala trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru” sau „impotriva„ sau, dupa caz, sa mentioneze „abtinere„) . Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un Mandatar avand o procura speciala acordata doar pentru AGOA din 27/28 aprilie 2026 .
(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoana fizica
IAR
(b) in cazul actionarilor persoane juridice:
i)constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor, primita de la Depozitarul Central SA; totusi daca actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor de la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA)/documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGA) trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;
ii) constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emise de actionar sau in baza imputernicirii generale;
(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului
II. Materiale informative privind ordinea de zi
Incepand cu data de 24 martie 2026 si pana la data fixata pentru desfasurarea sedintei AGOA, in prima sau a doua convocare, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii http://www.agromecciorogarlasa.ro si in format fizic la registratura Societatii de la sediul social al acesteia, care functioneaza de luni pana joi, intre orele 09:00-16:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 09:00-14 (ora Romaniei), urmatoarele documente :
(a) convocatorul incepand cu data publicarii acestuia in Monitorul Oficial;
(b) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
(c) textul integral al proiectului de hotarare propus spre aprobare AGOA;
(d) formularul de imputernicire speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant;
(e) formularul de vot prin corespondenta;
(f) informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.
Documentele mentionate la punctele (a), (c), (d) si (e) vor fi actualizate si republicate in cazul in care se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi.
Pentru obtinerea de copii fizice ale acestor documente, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii sau pe adresa de e-mail agromec.ciorogarla@yahoo.com astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu ora 15:00 (ora Romaniei) a datei de 24.03.2026. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii, copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.
III. Intrebari privind ordinea de zi
Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus, pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, inaintea datei de desfasurare a AGOA. Respectivele intrebari vor fi adresate societatii si vor fi transmise fie in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin email, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 24 aprilie 2026, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule ”INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII -- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 aprilie 2026.
In ceea ce priveste intrebarile adresate in format fizic, acestea trebuie sa fie semnate de actionarii
persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.
Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului sedintei AGOA de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.
Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:(a) sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate in cadrul Sectiunii I de mai sus care sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
(b) fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGOA la care se refera. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;
(c) sa fie adresate Administratorului societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 7 aprilie 2026, ora 9:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 aprilie 2026 .
(d) in cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.
Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, impreuna cu convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 7 aprilie 2026, ora 15:00 (ora Romaniei), la Registratura Societatii iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.
V. Participarea actionarilor la sedinta AGOA
Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul AGOA:
personal, prin vot direct;
prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala
prin corespondenta.
(a) Votul personal
In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGOA prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I de mai sus.
(b) Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala
Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului imputernicirii speciale. In situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGOA. Totusi, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA, in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Imputernicirea speciala sau generala, completata si semnata de actionari, va fi transmisa in scris fie in original (in cazul imputernicirii speciale) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul imputernicirii generale), in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa agromec.ciorogarla@yahoo.com, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei) sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGOA. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „IMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 aprilie 2026”.
Formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).
Formularul de vot prin corespondenta in format scris trebuie depus la Societate, in original, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data desfasurarii AGOA, semnate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA.
ADMINISTRATOR,
ING.SAVU STEFAN