Hotarari AGOA 02.04.2026

●     BURSA DE VALORI BUCURESTI

●     AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 02.04.2026

Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.

Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J1991000056353;

Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;

Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02.04.2026

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 02 aprilie 2026.

Actionarii Alcom S.A. au decis urmatoarele:

1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii:

• BILANT
• CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERI
• DATE INFORMATIVE
• SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
• NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
  • SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
  • SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
• RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
• RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

3. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 357.304 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2025 sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 2,8783 lei/actiune.
4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 in valoare de 13,596.00 RON stabilite prin AGOA nr. 2 din 28.04.2022, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.
5. Aprobarea  descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2026.
7. Aprobarea Programului de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2026.
8. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al ALCOM SA.
9. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 04.05.2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de 05.05.2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
10. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii identificati la Data de Inregistrare.
11. Imputernicirea Domnului Turc Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, indeplinirea conditiilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adoptate de AGOA din data de 02.04.2026 sau 03.04.2026 la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Turc Silviu

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 02.04.2026 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: https://alcomtimisoara.ro/a-g-o-a-02-04-2026/