RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.10.2025
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro
CUI/CIF : RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991000062282
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat:
Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.11.2025
Consiliul de Administratie al Societatii ALIMENTARA S.A., (denumita in continuare „Alimentara” sau „Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J1991000062282, avand CUI RO1513357 si capitalul subscris si varsat de 998.912,25 lei, format din 411.075 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, cu o valoare nominala de 2,43 lei actiunea, din care cu drept de vot 411.075 actiuni, fiecare dintre aceste actiuni dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, intrunit in sedinta din data de 22.10.2025 in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 27.11.2025, ora 1100, la sediul societatii din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14.11.2025, considerata data de referinta.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 28.11.2025, la ora 1100, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1. Aprobarea incheierii, in exercitiul financiar 2025, de catre Consiliul de Administratie a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
2. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
i) dimensiunea programului: rascumpararea a maxim 44.733 actiuni proprii cu valoarea nominala de 2,43 lei/actiune;
ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim de achizitie va fi 2,43 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 45 lei/actiune;
iii) durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2024, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990;
v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ALIMENTARA S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
4. Aprobarea datei de 23.12.2025 ca data de inregistrare si a datei de 22.12.2025 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire catre directorul general, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatorelor conditii:
(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;
(ii). In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro , insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Data limita pana la care pot exercita aceste drepturi este 10.11.2025, ora 1600.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro, insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 21.11.2025 sau in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.alimentara-slatina.ro , la sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarul – persoana fizica poate participa la sedintele adunarilor generale in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala, incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedintele adunarilor generale prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la sediul societatii Alimentara S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 25.11.2025 ora 1100, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro in aceleasi termene. In situatia depasirii termenelor de depunere, imputernicirile nu vor fi luate in considerare.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Votul prin corespondenta va fi depus, in original, la sediul societatii Alimentara S.A. (prin registratura sau corespondenta) pana cel mai tarziu la data de 25.11.2025 ora 1100, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro in aceleasi termene. In situatia depasirii termenelor de depunere, imputernicirile nu vor fi luate in considerare.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 24.10.2025, de pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro, la sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, sau de la sediul societatii.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro, la sectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 24.10.2025 sau pot fi consultate la sediul societatii.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii Alimentara S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IVa.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin