RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017, Codului BVB – ATS si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27.11.2025
Denumirea societatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Arinului nr. 1, jud. Olt.
Tel./Fax: 0249/422451
Website:www.alimentara-slatina.ro , e-mail: office@alimentara-slatina.ro
CUI/CIF : RO1513357
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991000062282
Capital social subscris si varsat: 998.912,25 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alimentara S.A., intrunita in data de 27.11.2025, la prima convocare.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR societatii ALIMENTARA S.A., o societate romana pe actiuni, cu sediul social in Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Olt sub nr. J1991000062282 avand cod unic de inregistrare 1513357 si identificator unic la nivel European ROONRC.J1991000062282 („Societatea” sau „Alimentara”), intrunita statutar in data de 27.11.2025, ora 11.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unul numar de 376.882 de actiuni, reprezentand 91.682% din capitalul social, toate actiunile actionarilor prezenti sau reprezentati avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a actului constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Aproba incheierea, in exercitiul financiar 2025, de catre Consiliul de Administratie a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
§ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentand 97.203% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
§ VOTURI IMPOTRIVA: 10.540 de voturi reprezentand 2.797% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
§ ABTINERI: 0.
2. Aproba derularea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
i) dimensiunea programului: rascumpararea a maxim 44.733 actiuni proprii cu valoarea nominala de 2,43 lei/actiune;
ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim de achizitie va fi 2,43 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 45 lei/actiune;
iii) durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2024, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990;
v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
§ VOTURI PENTRU: 376.882 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
§ VOTURI IMPOTRIVA: 0;
§ ABTINERI: 0.
3. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al ALIMENTARA S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
§ VOTURI PENTRU: 376.882 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
§ VOTURI IMPOTRIVA: 0;
§ ABTINERI: 0.
4. Aproba data de 23.12.2025 ca data de inregistrare si a datei de 22.12.2025 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
§ VOTURI PENTRU: 376.882 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
§ VOTURI IMPOTRIVA: 0;
§ ABTINERI: 0.
5. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire catre directorul general, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente.
§ VOTURI PENTRU: 376.882 de voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
§ VOTURI IMPOTRIVA: 0;
§ ABTINERI: 0.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Stefan George Alin