CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 2026
Data raportului: 03.07.2026
Denumire: Visual Fan S.A.
Sediul: social: Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania
Numele persoanei de legatura cu BVB: Munteanu Christina in calitate de Director Economic
Email: investors@allview.ro
Telefon: 02683 06 1 68
Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: RO 14724950
Numar inregistrare la Registrul Comertului: J2002000818083
Website: https://www.allview.ro/ https://www.allviewmobile.com
Piata reglementata pe care
se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO.
Eveniment important de raportat
Administratorul unic al VISUAL FAN S.A. a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care va avea loc in data de 10.08.2026, ora 10:00, la sediul societatii din municipiul Brasov, str. Brazilor nr. 61, Demisol, judetul Brasov.
In cazul neintrunirii cvorumului legal la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura in data de 11.08.2026, la aceeasi ora si in acelasi loc.
Au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor persoanele care au calitatea de actionari la Data de Referinta – 31.07.2026.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
-
Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2025, in valoare totala de 3.023.884 RON, reprezentand un dividend brut de 0,45 RON/actiune.
-
Aprobarea datei de 27.08.2026 ca Data de Inregistrare (Record Date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.
-
Aprobarea datei de 26.08.2026 ca Ex-Date, respectiv data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara dreptul de a beneficia de dividendele aprobate.
-
Aprobarea datei de 11.09.2026 ca Data a Platii dividendelor.
-
Aprobarea mandatarii domnului Peticila Florentin-Lucian, cu posibilitatea de substituire, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA, inclusiv in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati si institutii competente.
Convocatorul integral al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proiectul de hotarare, formularele de procura speciala, buletinul de vot prin corespondenta si celelalte documente aferente ordinii de zi sunt disponibile investitorilor la sediul societatii si pe pagina de internet a emitentului, la sectiunea Investitori, incepand cu data publicarii prezentului raport.
PROCEDURA
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind noile puncte de pe ordinea de zi si proiecte de hotarare, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii, astfel:
- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule mentiunea „PENTRU AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 10.08.2026”
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail investors@allview.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 10.08.2026”.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pana la data de 07.08.2026 inclusiv. Plicurile continand intrebari si documente atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule mentiune „PENTRU AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 10.08.2026” sau sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail investors@allview.ro
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza Intrebari Consiliului de Administratie.
Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.
Actionarii pot vota numai unitar, corespunzator numarului total de actiuni detinute, fara divizarea numarului voturilor, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:
u Actionari persoane fizice — personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU)
u Actionari persoane fizice prin reprezentant, in baza unei procuri speciale si al actului de identitate al reprezentantului;
u Actionari persoane juridice — prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
u Actionari persoane juridice — prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezenatant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, imputernicire speciala , proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, sau de pe site-ul societatii incepand cu data de 03.07.2026. Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 07.08.2026 inclusiv. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal , prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau pe adresa de mail investors@allview.ro
Convocatorul AGOA va aparea publicat in ziarul „Buna ziua Brasov” , pe site-ul www.allview.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei,partea a IV-a.
Administrator unic,
Peticila Florentin Lucian