ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul: Neptun, Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta,
J2002001339138, CUI 14681611
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul social : Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14681611
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002001339138
Capital social subscris si varsat: 613.167,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
I. Eveniment important de raportat:
HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din 24.04.2025
In baza legii nr.31/1990, republicata si a prevederilor Actului constitutiv al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 24.04.2025 sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta
S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.889.358 voturi, reprezentand 96,0481% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:
HOTARARI:
Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.
Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.
Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2025.
Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, pentru o perioada de 1 (un) an, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.
Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017
Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social ca data de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018.
II. Semnatura
Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU