CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)
ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
REF: CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR
RAPORT CURENT
Data raportului: 27.06.2022
Denumirea entitatii emitente: Aquila Part Prod Com S.A.
Sediul Social: Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova
Telefon: 0244.594.793
Cod unic de inregistrare: 6484554
Nr. inreg la ONRC: J29/2790/1994
Capital social subscris si varsat: 180.000.360 lei
Nr. total actiuni: 1.200.002.400
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
EVENIMENT IMPORTANT:
Consiliul de Administratie al Aquila Part Prod Com S.A. (simbol de piata "AQ") convoaca:
· Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28 iulie 2022, ora 11:00, in prima convocare si pentru data de 29 iulie 2022, ora 11:00, in a doua convocare, care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex.
si
· Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 iulie 2022, ora 11:30, in prima convocare si pentru data de 29 iulie 2022, ora 11:30, in a doua convocare, care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex;
Convocatoarele adunarilor generale ale actionarilor cu ordinea de zi sunt atasate prezentului raport curent.
Catalin Constantin Vasile
Director General
SOCIETATEA AQUILA PART PROD COM S.A.
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea"), in temeiul:
- Deciziei nr. 14 din data de 22.06.2022 a Consiliului de Administratie
- art. 117 si urmatoarele din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea 31/1990"),
- art. 105 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia;
- art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")
care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, pentru toate persoanele inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 19.07.2022 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:
(a) in data de 28 iulie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in prima convocare;
(b) in data de 29 iulie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in a doua convocare, daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul minim pentru tinerea valida a sedintei in termenul anuntat de presedintele Consiliului de Administratie.
Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare AGOA:
1. Revocarea mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Cladirea The Mark, Calea Grivitei, nr. 84-98, etaj 8 si 9, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, cod de identificare fiscala RO7756924.
2. Numirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii, aferente exercitiilor financiare ce se vor incheia la data de 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2023. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.
3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
si
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)
care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, pentru toate persoanele inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 19.07.2022 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:
(c) in data de 28 iulie 2022, incepand cu ora 11:30 (ora Romaniei), in prima convocare;
(d)in data de 29 iulie 2022, incepand cu ora 11:30 (ora Romaniei), in a doua convocare, daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul minim pentru tinerea valida a sedintei in termenul anuntat de presedintele Consiliului de Administratie.
Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare AGEA:
1. Modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
Modificarea art. 20, punctul 20.3, care va avea urmatorul continut:
Auditorul societatii este ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
2. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Informatii importante cu privire la AGOA si AGEA
i. Data de referinta
Data de referinta aprobata de Consiliul de Administratie care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA, respectiv AGEA si sa voteze in cadrul respectivelor adunari, in cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocari, este data de 19.07.2022 ("Data de Referinta").
ii. Completarea ordinii de zi si prezentarea proiectelor de hotarari
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Daca exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA publicate deja, Societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA/AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.
Termenul limita: Propunerile privind completarea ordinii de zi si cele privind proiectele de hotarari vor fi transmise Societatii in conformitate cu procedura prevazuta in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de Societate pana cel tarziu in a cinsprezecea (15) zi, ora 16:30, calculata de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, insotite de documentele de identificare a actionarului care face astfel de propuneri, conform celor prevazute in Sectiunea F de mai jos.
iii. Adresarea intrebarilor
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA anterior sedintei, iar Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile actionarilor.
Pentru identificare, actionarii care adreseaza intrebari in scris inainte de sedinta AGOA/AGEA vor transmise Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea F de mai jos intrebarile, insotite de documentele de identificare a actionarului (definite in Sectiunea F de mai jos).
Raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGOA/AGEA. Consiliul de Administratie poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea "Intrebari frecvente".
Termenul limita: termenul limita de inregistrare la Societate a intrebarilor in scris este ziua lucratoare anterioara datei AGOA/AGEA (in prima convocare sau in a doua convovare), respectiv 27 iulie 2022 pentru prima convocare si 28 iulie 2022 pentru a doua convocare.
iv. Procedura de participare si vot prin imputernicire
Prevederi generale
Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA/AGEA, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGOA/AGEA. Cu toate acestea, daca actionarul detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA/AGEA.
Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in AGOA/AGEA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA/AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA/AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In situatia discutarii in cadrul AGOA/AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Netransmiterea imputernicirilor generale sau speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGOA/AGEA.
Imputernicirea generala
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.
Imputernicirile generale care nu contin cel putin informatiile prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii.
Imputernicirea generala nu poate fi utilizata daca reprezentantul se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se transmit Societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin mijloacele prevazute in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de aceasta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de prima data de convocare a AGOA/AGEA, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere in original data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, semnata si daca este cazul, stampilata, din care sa reiasa ca:
- imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Imputernicirea generala inceteaza prin:
- revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila AGOA/AGEA, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
- pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta; sau
- pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Termenul limita: Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 26.07.2022, ora: 10:00 a.m..
Imputernicirea speciala
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in AGOA/AGEA in baza formularului pus la dispozitie de Societate si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii G. Documentele si materiale informative pentru AGOA/AGEA. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii conform Sectiunii F de mai jos. Imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.
Termenul limita: Imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 26.07.2022, ora: 10:00 a.m.
v. Procedura de vot prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, astfel cum este precizat in Sectiunea F de mai sus. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA/AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA/AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA/AGEA.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, se transmit Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea F de mai jos.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota in cadrul AGOA/AGEA.
Termenul limita: Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 26.07.2022, ora: 10:00 a.m.
Modalitati de transmitere a documentelor si alte formalitati
Toate documentele mentionate in acest convocator ca fiind necesare in vederea exercitarii drepturilor de actionar aferente AGOA/AGEA vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate de Societate in termenele prevazute de prezentul convocator, astfel:
- prin depunere la Registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire la adresa: Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105 A, in atentia Departament Juridic, cu mentiunea in clar pe plic: "Pentru Adunarea Generala Ordinara /Extraordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 28/29.07.2022" sau
- la adresa de e-mail actionari@aquila.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu mentiunea clara la subiectul e-mail-ului: "Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 28/29.07.2022".
Documentele de identificare mentionate in acest convocator se refera intotdeauna la:
(a) copie a actului de identitate valabil al actionarului persoana fizica (carte de identitate/pasaport), purtand semnatura actionarului, data si mentiunea "Conform cu originalul"; sau
(b) dovada ca persoana semnatara a actului prin care se exercita dreptul sau procedura prevazuta de acest convocator este reprezentantul legal al actionarului (daca actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal), precum si, in orice caz, o copie a cartii de identitate/pasaport al reprezentantului legal purtand semnatura actionarului, data si mentiunea "Conform cu originalul".
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Daca actionarul entitate juridica nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului se face in baza documentelor relevante eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta/Data de Inregistrare, primita de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanti.
vi. Documentele si materiale informative pentru AGOA/AGEA
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 28.06.2022, la sediul social al Societatii din Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.aquila.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunarile Generale ale Actionarilor).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 1.200.002.400 actiuni nominative, dintre care 1.080.000 sunt detinute de Societate si nu confera drept de vot. Prin urmare, la data convocarii, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor emise de Societate este de 1,198,922,400 drepturi de vot.
Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la adresa de e-mail: jean.dumitrescu@aquila.ro si de pe website-ul Societatii www.aquila.ro.
Redactata azi, 22.06.2022, in Ploiesti.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALIN ADRIAN DOCIU
AQUILA PART PROD COM S.A.