CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)
ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
RAPORT CURENT
Data raportului: 21.01.2025
Denumirea entitatii emitente: Aquila Part Prod Com S.A.
Sediul Social: Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova
Telefon: 0244.594.793
Cod unic de inregistrare: 6484554
Nr. inreg la ONRC: J29/2790/1994
Capital social subscris si varsat: 180.000.360 lei
Nr. total actiuni: 1.200.002.400
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
EVENIMENT IMPORTANT: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.01.2025
Catalin Vasile
Director General
AQUILA PART PROD COM S.A.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AQUILA PART PROD COM S.A.
DIN DATA DE 21.01.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5227/17.12.2024 si in „Ziarul National” din data de 17.12.2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Raportul curent din data de 13.12.2024, legal si statutar intrunita in data de 21.01.2025, ora 11:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 25 actionari inregistrati in registrul actionarilor care detineau la Data de Referinta 10.01.2025 un numar de 1.108.147.971 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,43% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,35% din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),
HOTARASTE
1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Aproba:
Aprobarea achizitionarii de catre Societate a unui pachet compus din 100% din partile sociale ale societatii KITAX Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag, societate inregistrata in Ungaria sub nr. 08-09-010566 cu respectarea principalilor termeni si conditii:
(i) Pretul maxim pentru achizitia pachetului mai sus mentionat este de 14.000.000 euro;
(ii) Pretul se va achita intr-o singura transa, la data perfectarii tranzactiei;
(iii) Pretul se va achita din surse proprii si/sau finantari bancare;
Tranzactia se va implementa dupa indeplinirea conditiilor suspensive prevazute in contractul de vanzare-cumparare parti sociale, inclusiv dupa obtinerea avizulului Comisiei pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe
2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Aproba:
Aprobarea contractarii de catre Societate a unei facilitati de credit pentru finantarea achizitiei de la punctul 1 de pe ordinea de zi, de la una sau mai multe banci finantatoare, cu respectarea principalilor termeni si conditii:
(i) Plafon maxim de 15.000.000 euro;
(ii) Termen de rambursare de maxim 5 ani;
(iii) Dobanda in conditiile pietei;
Garantarea rambursarii facilitatii de credit cu instituirea unei ipoteci legale asupra partilor sociale ale societatii achizitionate conform punctului 1
3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Aproba:
Imputernicirea Consiliului de administratie cu puteri depline si cu dreptul de sub-delegare, astfel incat, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze si sa aleaga banca sau bancile finantatoare, sa semneze, sa predea sau sa livreze documentatia aferenta facilitatii/lor, sa decida asupra garantiilor ce vor fi constituite in vederea accesarii facilitatii/facilitatilor de credit si sa ia toate masurile pe care le vor considera necesare, corespunzatoare sau recomandabile pentru a aduce la indeplinire hotararile care vor fi adoptate conform punctului 1-2 de pe ordinea de zi, inclusiv, fara limitare:
a) sa negocieze, sa semneze si sa livreze, in numele si pe seama Societatii, contractele de credit, contractele de garantie, contractele sau declaratiile de subordonare, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor care vor fi adoptate conform punctului 1-2 de pe ordinea de zi si orice corespondenta care urmeaza a fi semnata si transmisa conform sau in legatura cu acestea, fiind inteles ca membrii Consiliului de Administratie sunt autorizati si imputerniciti sa convina, in numele Societatii, asupra oricaror amendamente, modificari sau schimbari care urmeaza a fi aduse la acestea (daca va fi cazul, inclusiv inlocuirea institutiilor de credit care vor acorda facilitatile), oricare alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, dupa cum vor considera corespunzator, cu respectarea prevederilor legale si ale Actului Constitutiv;
b) sa inregistreze orice garantii, contracte de credite, contracte de ipoteca mobiliara asupra partilor sociale, contracte sau declaratii de subordonare (daca este necesar), precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor care vor fi adoptate conform punctului 1-2 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, daca este necesar, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile si sa ia orice alte masuri necesare, corespunzatoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotararilor care vor fi adoptate conform punctului 1-2 de pe ordinea de zi (inclusiv, fara limitare la, inregistrarea care urmeaza a se face la Registru National de Publicitate Mobiliara, Registrul Comertului sau reprezentarea si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public sau oricaror alte persoane, institutii, autoritati cu competente in privinta inregistrarii in orice registre publice)
4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Aproba:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 21.01.2025.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Alin Dociu Radu Vasilescu
AQUILA PART PROD COM S.A.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AQUILA PART PROD COM S.A.
DIN DATA DE 21.01.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5227/17.12.2024 si in „Ziarul National” din data de 17.12.2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 13.12.2024 legal si statutar intrunita in data de 21.01.2025, ora 12:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte nr. 1, situata in Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, etaj 2, judetul Prahova – sediul central Aquila, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 25 actionari care detineau la Data de Referinta 10.01.2025 un numar de 1.108.147.971 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,43% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,35% din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),
HOTARASTE
1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Aproba:
Numirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania in scopul emiterii raportului de asigurare limitata asupra raportului de durabilitate pentru anul 2024 intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD)
2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Aproba:
Numirea d-lui. Buleandra Romica, avand (date personale), in calitatea de membru al Comitetului de Audit al Societatii, avand calificarea de auditor financiar, pentru o perioada de 1 an si o remuneratie anuala in cuantum de 2.000 euro net.
3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Aproba:
Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 21.01.2025.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Alin Dociu Radu Vasilescu