CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)
ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, Bucuresti, cod postal 020922
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
RAPORT CURENT
Data raportului: 28.07.2022
Denumirea entitatii emitente: Aquila Part Prod Com S.A.
Sediul Social: Ploiesti, strada Malu Rosu nr. 105A, jud. Prahova
Telefon: 0244.594.793
Cod unic de inregistrare: 6484554
Nr. inreg la ONRC: J29/2790/1994
Capital social subscris si varsat: 180.000.360 lei
Nr. total actiuni: 1.200.002.400
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
EVENIMENT IMPORTANT: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.07.2022
AQUILA PART PROD COM S.A.
HOTARAREA NR. 5 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AQUILA PART PROD COM S.A.
DIN DATA DE 28.07.2022
Adunarea generala ordinara a actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2691/27.06.2022 si in Ziarul National din data de 27.06.2022, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.06.2022 legal si statutar intrunita in data de 28.07.2022, ora 11:00, in cadrul primei convocari in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 16 actionari care detineau la Data de Referinta 19.07.2022 un numar de 1,028,664,746 actiuni cu drept de vot, reprezentand 85,80 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,72 % din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 1,022,624,348 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1,022,624,348 voturi valabil exprimate, reprezentand 85,22 % din capitalul social al Societatii si 85,30 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1,003,702,442 voturi "pentru" reprezentand 98,15 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 18,921,906 voturi "impotriva" reprezentand 1,85 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 6,040,398 voturi de "abtinere"
Aproba revocarea mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Cladirea The Mark, Calea Grivitei, nr. 84-98, etaj 8 si 9, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, cod de identificare fiscala RO7756924.
2. Cu un numar total de 1,022,624,348 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1,022,624,348 voturi valabil exprimate, reprezentand 85,22 % din capitalul social al Societatii si 85,30 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1,003,702,442 voturi "pentru" reprezentand 98,15 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 18,921,906 voturi "impotriva" reprezentand 1,85 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 6,040,398 voturi de "abtinere"
Aproba numirea societatii ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii, aferente exercitiilor financiare ce se vor incheia la data de 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2023. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
Aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezentele Hotarari au fost redactate si semnate la Ploiesti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 (trei) pagini, astazi 28.07.2022.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Dociu Alin Adrian Vasilescu Radu
AQUILA PART PROD COM S.A.
HOTARAREA NR. 6 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A.
DIN DATA DE 28.07.2022
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, judetul Prahova, Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2691/27.06.2022 si in „Ziarul National” din data de 27.06.2022, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.06.2022, legal si statutar intrunita in data de 28.07.2022, ora 11:30, in cadrul primei convocari in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 18 actionari inregistrati in registrul actionarilor care detineau la Data de Referinta 19.07.2022 un numar de 1,033,229,480 actiuni cu drept de vot, reprezentand 86,18 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 86,10 % din capitalul social al Societatii ("Adunarea"),
HOTARASTE
4. Cu un numar total de 1,033,229,480 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1,033,229,480 voturi valabil exprimate, reprezentand 86,10 % din capitalul social al Societatii si 86,18 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1,008,267,176 voturi "pentru" reprezentand 97,58 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 18,921,906 voturi "impotriva" reprezentand 1,83 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 6,040,398 voturi de "abtinere"
Aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
Modificarea art. 20, punctul 20.3, care va avea urmatorul continut:
Auditorul societatii este ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna, in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezentele Hotarari au fost redactate si semnate la Ploiesti, in 4 (patru) exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 (doua) pagini, astazi 28.07.2022.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Dociu Alin Adrian Vasilescu Radu
Catalin Constantin Vasile
Director General