NR  278 /29.09.2025         

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,                                     

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului : 29.09.2025

Denumirea entitatii emitente :                                     SIFI CLUJ RETAIL  S.A.

Sediul social :                                                    Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U10

Punct de lucru :                                                          Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.14                                                    

Cod unic de inregistrare :                                            RO 199060

Numar de ordine in Registrul Comertului :                J2014013897403

Capital social subscris si varsat:                                 2.725.485,90 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile

mobiliare emise :                                             BVB ATS Piata AeRO          

       Evenimente importante de raportat:

        Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 29.09.2025.

       Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor societatii in sedinta din 29.09.2025 ora 09:00 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

SIFI CLUJ RETAIL S.A

Director general

Muresan Bogdan Radu

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

din 29.09.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2014013897403, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.263.863 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 29.09.2025, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 22.09.2025 un numar de 26.263.863 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,36%, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba situatiile financiare interimare incheiate la data de 30 iunie 2025, in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba repartizarea sumei de 41.427.385,68 Lei, suma care reprezinta parte din rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, ca urmare a vanzarii activelor din patrimoniul Societatii, inregistrat la 30 iunie 2025, dupa cum urmeaza:

- 41.427.385,68 Lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 1,52 lei/actiune

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba data de 27.10.2025 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba data de: (i) 17.10.2025 ca data de inregistrare si (ii) 16.10.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Presedinte CA/Presedinte de sedinta

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment

______________________________                                                           

Secretar de sedinta

Paraschiv Alexandra-Elena

_______________________________