RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului 15.12.2025
Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.
Sediul social Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630
Numar de ordine in registrul comertului J1991000541026
Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., cu sediul in Mun. Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 55, Ap. 4, Jud. Arad, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J1991000541026, avand C.U.I. RO 1680630, intrunita in data de 15.12.2025, la ora 10:00, la sediul societatii, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de 81,2477 % din capitalul social al societatii si 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, reprezentand 488.113.098 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit numirea auditorului pentru auditarea situatilor financiare aferente anului 2025 si anume Horga Consulting S.R.L. avand CUI 14233898, stabilirea duratei mandatului pana la data de 31.07.2026 si mandatarea unei persoane si anume dna. Giulia Neamtu pentru a semna contractul de audit cu auditorul ales.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Se respinge cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit radierea auditorului financiar Horga Consulting S.R.L. avand CUI 14233898 din evidentele Registrului Comertului.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 0 voturi “pentru” ;
− 488.113.098 voturi “impotriva”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit data de 31.12.2025 ca data de inregistrare si data de 29.12.2025 ca ex date.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit mandatarea dnei. Berar Luisa Maria pentru a face toate demersurile necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate, cu posibilitatea de submandatare pentru operatiunile de inregistrare la institutii.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit ca din profitul anilor reportati si anume, anul 2022, sa se repartizeze la dividende suma de 3.030.454 lei, rezultand un dividend brut in valoare de 0.0051 lei/actiune.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6. Se aproba cu 81,4045 % din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit data de 31.12.2025 ca data de inregistrare, data de 29.12.2025 ca ex date, iar data de 26.01.2026 ca data platii pentru distribuirea de dividende.
Cu o prezenta de 488.113.098 actiuni totalizand 81.2477 % din capitalul social subscris si varsat si 81.4045 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
− 488.113.098 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
− 0 voturi “impotriva”;
− 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte Consiliul de Administratie
Berar Luisa Maria