RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr 5/2018
Data raportului : 08.12.2025
Denumire emitent: S.C.ARTECA JILAVA S.A.,
Sediul social : com.Jilava, Sos.Giurgiului nr.33A,Judetul Ilfov,
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Ilfov: J2000000974231,
Codul de inregistrare fiscala : RO 480871,
Capital social subscris si varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune.
Piata(reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
Categoria AeRO standard.
COD LEI:3157004FTQWQHV5E1T40
Evenimente de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARTECA JILAVA S. A. nr.135 din 08.12.2025 , ora 10,00 , la sediul societatii .ARTECA JILAVA S.A.din comuna Jilava , sos. Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov .
Anexa Hotararea nr.135 din 08.12.2025
Presedinte C.A.,
RADU Paul
HOTARAREA nr.135/08.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit in data de 08.12.2025 , la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in: Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.5316/05.11.2025 , ziarul Jurnalul National din 06.11.2025 si pe pagina de inernet www.arteca.ro,
La adunareaAGOA din data de 08.12.2025 au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 25.11.2025.
La adunarea AGOA din data de 08.12.2025, ora 10.00 (prima convocare), din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si/ sau reprezentate la adunare 1.695.850 actiuni , reprezentand 45,6262 % din totalul actiunilor emise.
Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita, trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.
AGOA hotareste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.695.850), dupa cum urmeaza:
-
Se aproba rezilierea contractului de audit financiar nr.701/06.03.2024 incheiat cu S.C. GRAC AUDIT SRL incepand cu data 31.12.2025;
Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al societatii ARTECA JILAVA S.A. incepand cu 01.01.2026, pentru 3 ani, a P.F.A. CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE, inregistrat in Registrul public electronic al Autoritatii pentru Suravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
-
Se aproba distribuirea dividendelor din rezervele aferente,venit nereprtizat ani precedenti, astfel:
-suma de 78.334,33 lei din rezervele de profit aferente anului 2023,
-suma de 1.434.415,48 lei din rezervele de profit aferente anului 2024,
astfel suma totala bruta de 1.512.749,81 lei fiind acordata ca dvidende.
Se aproba acordarea unui - dividend brut/actiune de 0,407 lei,
Se aproba data platii dividendului incepand cu data de 03.06.2026.
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.
Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
3. Se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru 4 ani de la data expirarii acestora, respectiv 23.07.2026 si stabilirea limitelor mandatelor si a indemnizatiilor membrilor CA.;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
4. Se aproba data de 20.05.2026 ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA in conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 19.05.2026 ca „ex-date”
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
5. Se aproba mandatarea d-lui RADU Paul pentru efectuarea publicitatii hotararii adoptate, depunerea si inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a.
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul