RAPORT CURENT
conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr 5/2018
Data raportului : 28.04.2025
Denumire emitent: S.C.ARTECA JILAVA S.A.,
Sediul social : com.Jilava, Sos.Giurgiului nr.33A,Judetul Ilfov,
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Ilfov: J 23/974/2000,
Codul de inregistrare fiscala : RO 480871,
Capital social subscris si varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune.
Piata(reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
Categoria AeRO standard.
COD LEI:3157004FTQWQHV5E1T40
Eveniment de raportat:
Hotarerea AGOA nr 134/28.04.2025
SC ARTECA JILAVA SA informeaza actionarii si investitorii ca Raportul privind
Hotarerea AGOA nr 134/28.04.2025 va fi disponibil la sediul societatii din: comuna Jilava, Soseaua Giurgiului nr. 33A, judetul Ilfov si on-line pe website-ul www.arteca.ro , incepand cu data de: 29.04.2025
HOTARAREA nr.134/28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit in data de 28.04.2025 , la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC ARTECA JILAVA SA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in: Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1290/17.03.2025 , ziarul Jurnalul National din 17.03.2025 si pe pagina de inernet www.arteca.ro,
La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 16.04.2025
La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si/ sau reprezentate la adunare 1.695.850 actiuni , reprezentand 45,6262 % din totalul actiunilor emise.
Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita, trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.
AGOA hotareste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.695.850), dupa cum urmeaza:
-
Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului , pentru exercitiul financiar 2024;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
-
Descarcarea de gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
3. Aprobarea propunerii de repartizare dividend in valoare bruta de 0,36 lei/actiune ( respectiv a unui dividend total brut de 1.338.058,8 lei ), data platii dividenului: incepand cu 06 iunie 2025;
Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2024, astfel:
Profit brut pentru anul 2024: 3.579.963,00 lei
Profit net aferent anului 2024 2.798.152,53 lei
Profit nerepartizat : 2023 - 2024 2.876.486,86 lei
Nr. actiuni : 3.716.830
Dividente neridicate: 2021 173.691,44 lei
Dividend net/actiune: 0,33 lei
Dividend brut/actiune 0,363 lei
Impozit 10% 122.655,39 lei
Total brut actiuni 1.349.209,29 lei
Total net actiuni 1.226.553,9 lei
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
-
Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor pentru anul 2025;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din votuirle valabil exprimate. Au fost inregistrare : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
6. Aprobarea datei de 16 mai 2025 ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA in conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 15 mai 2025 ca „ex-date” .
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
7. Discutarea recodificarii conform CAEN Rev.3;
S-a luat act de obligativitatea recodificarii codurilor CAEN Rev.3, se ia act de faptul ca obiectul principal de activitate 6820 a ramas neschimbat in noua recodificare, motiv pentru care nu este necesara o adunare generala extraordinara a actionarilor.
8. Se aproba mandatarea d-lui RADU Paul pentru efectuarea publicitatii hotararii adoptate, depunerea si inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a.
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul