RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.11.2025
ARMATURA S.A.
Sediu Social: Cluj-Napoca, Str. Garii, nr. 19
Numarul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de inregistrare: 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
ARMATURA S.A., o societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul de ordine J12/13/1991, avand cod Unic de Identificare 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii, nr. 19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 LEI (denumita in continuare „Armatura” sau „Societatea”), aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori imposibilitatea luarii unei hotarari in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”) convocate in data de 20.11.2025 la adresa din Cluj-Napoca, Str. Garii nr. 19, ca urmare a neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberarilor AGOA. In acest sens, niciun actionar din actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 13.11.2025 (denumita in continuarea „Data de Referinta”) nu a fost personal prezent la sedinta AGOA.
Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4998 din data de 20.10.2025, ca urmare a neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberarilor, AGOA s-a reconvocat in data de 21.11.2025 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze atat in cadrul AGOA reconvocata ramanand aceasi data, respectiv 13.11.2025.
Astfel, la data de 21.11.2025 AGOA s-a desfasurat la a doua convocare prezidata de Dan-Viorel Paul, mandatat de catre Adrian Racovita, director general al Armatura SA, prin delegare si s-a hotarat asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. S-a luat act de renuntarea la mandatul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv ale urmatorilor:
(i) Rutar Damir, cetatean sloven, nascut la data de 10.09.1974, in Sempeter Pri Gorici,
(ii) Bankovic Zoran, cetatean sarb, nascut la data de 06.12.1979, in Negotin, Serbia;
(iii) Stefan Bogdan, cetatean roman, nascut la data de 10.05.1975, in Bucuresti, Sector 7, Romania;
(iv) Simmel Walter, cetatean austriac, nascut la data de 11.05.1962, in Viena, Austria.
Voturi valabile exprimate de actionari: 13.200.000 voturi, reprezentand 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” 0, “ABTINERI” 0.
2. S-a aprobat un numar de 5 membri in componenta Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani, dupa cum urmeaza: (i) Adrian Racovita; (ii) Florin Racovita; (iii) Cristina Ghibaldan; (iv) Alexandru Panici; (v) Ionut Bohalteanu.
Voturi valabile exprimate de actionari: 13.200.000 voturi, reprezentand 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” 0, “ABTINERI” 0.
3. S-a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, pana la data de 31.05.2026.
Voturi valabile exprimate de actionari: 13.200.000 voturi, reprezentand 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” 0, “ABTINERI” 0.
4. S-a luat act de omisiunea inregistrarii si indeplinirilor formalitatilor de publicitate la Registrul Comertului cu privire la renuntarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie si, implicit, la functia de presedinte al Consiliului de Administratie a dl. Vlad-Iulian Stoina, din data de 01.09.2022 si a dl. HAIDER MATTHIAS, membru al Consiliului de Administratie, din data de 23.05.2024 si s-a aprobat actualizarea datelor la Registrul Comertului prin eliminarea acestuia.
Voturi valabile exprimate de actionari: 13.200.000 voturi, reprezentand 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” 0, “ABTINERI” 0.
5. S-a aprobat Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 10.12.2025.
Voturi valabile exprimate de actionari: 13.200.000 voturi, reprezentand 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” 0, “ABTINERI” 0.
6. S-a aprobat data "ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data de 08.12.2025.
Voturi valabile exprimate de actionari: 13.200.000 voturi, reprezentand 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social present, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” 0, “ABTINERI” 0.
7. S-a aprobat imputernicirea dl. Adrian Racovita, cetatean roman, nascut la data de 12.09.1978, in Mun. Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, precum si a administratorilor Societatii, fiecare actionand in mod individual, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. Fiecare dintre mandatarii sus-mentionati, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestora va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Voturi valabile exprimate de actionari: 13.200.000 voturi, reprezentand 33% din capitalul social total, 100% din capitalul social prezent, din care au votat “PENTRU” 13.200.000, “IMPOTRIVA” 0, “ABTINERI” 0.
Semnatura
Dan-Viorel Paul
in calitate de delegat al lui Adrian Racovita
_____________