RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30.05.2026
ARMATURA S.A.
Sediu Social: Cluj-Napoca, Str. Garii, nr. 19
Numarul de telefon: +40 0371 784 884, fax: +40 371 784 881
Numarul de ordine la Registrul Comertului a jud. Cluj: J12/13/1991
Cod unic de inregistrare: 199001
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
ARMATURA S.A., o societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul de ordine J12/13/1991, avand cod Unic de Identificare 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Garii, nr. 19, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 4.000.000 LEI (denumita in continuare „Armatura” sau „Societatea”), aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori imposibilitatea luarii unei hotarari in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”) convocate in data de 29.05.2026 la adresa din loc. Branesti, Str. Garii nr. 16. Jud, Ilfov ca urmare a neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberarilor AGOA. In acest sens, niciun actionar din actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 15.05.2026 (denumita in continuarea „Data de Referinta”) nu a fost personal prezent la sedinta AGOA.
Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2511 din data de 28.04.2026, ca urmare a neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberarilor, AGOA s-a reconvocat in data de 30.05.2026 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze atat in cadrul AGOA reconvocata ramanand aceasi data, respectiv 15.05.2026.
Astfel, la data de 30,05.2026 AGOA s-a desfasurat la a doua convocare prezidata de Dan-Viorel Paul, mandatat de catre Adrian Racovita, director general al Armatura SA, prin delegare si s-a hotarat asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
1. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare a raportul de gestiune asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025
Dupa exprimarea votului secretarul constata :
Drepturi de vot prezente in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
2. S-au prezentat si s-ua supus spre aprobare situatiile financiare anuale statutare ale Societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025
Dupa exprimarea votului secret secretarul constata :
Drepturi de vot prezente in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
3. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare spre aprobare raportul auditului financiar extern al Societatii asupra situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025.
Dupa exprimarea votului secretarul constata :
Drepturi de vot prezente in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
4. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025
Dupa exprimarea votului secretarul constata:
Drepturi de vot prezente in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
5. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2025, in baza rapoartelor prezentate;
Dupa exprimarea votului secretarul constata:
Drepturi de vot prezente in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
6. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare raportul de remunerare a administratorilor si a directorului executiv aferent exercitiului financiar al anului 2025
Dupa exprimarea votului secretarul constata:
Drepturi de vot prezente in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
7. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare politica de remunerare a administratorilor si a directorului executiv
Dupa exprimarea votului secretarul constata :
Drepturi de vot prezente in adunarea generala 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
8. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare alegerea auditorului financiar extern independent,
pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2026, in conformitate cu ofertele transmise , societatea aleasa fiind PREMIER CLASS AUDIT SRL
Dupa exprimarea votului secretarul constata:
Drepturi de vot prezent34,493,507 e in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate:
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
9. S-a supus spre spre aprobare data de 28.06.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu
prevederile art. 87 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA, iar ex-date 27.06.2026
Dupa exprimarea votului secretarul constata:
Drepturi de vot prezent34,493,507 e in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate:
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
10. S-a prezentat si s-a supus spre aprobare imputernicirea domnului PAUL DAN-VIOREL pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si mandatarea doamnei Cristina Ghibaldan pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea Hotararii AGOA la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica
Dupa exprimarea votului secretarul constata:
Drepturi de vot prezente in adunarea generala: 34,493,507
Voturi exprimate: 34,493,507
Voturi „PENTRU" aprobarea propunerii 34,493,507 reprezentand 86.2337 % din totalul capitalului social si 100 % din capitalul social prezent;
Voturi „IMPOTRIVA" aprobarii propunerii 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent;
ABTINERI 0 voturi reprezentand 0 % din totalul capitalului social si 0 % din capitalul social prezent
Semnatura
Dan-Viorel Paul
in calitate de delegat al lui Adrian Racovita
_____________