Convocare AGAE 05/06.11.2025

Nr.2057/26.09.2025

Raport in conformitate cu prevederile L24/2017  si

 Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului  26.09.2025

Denumirea entitatii emitente SC CAROMET SA

Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2

Numarul de telefon  0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de inregistare la ORC CS 1066631

Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000006112

Capital social subscris si varsat 31.259.140 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise  - BVB-ATS

Evenimente importante de raportat:      

         Presedintele Consiliului de administratie al societatii Caromet SA, cu sediul in sediul in loc. Caransebes, DN 68, KM 3.2, inregistrat la ORC Caras Severin sub nr. J1991000006112, avand CUI 1066631, jud. Caras Severin, convoaca Adunarea  Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 05.11.2025, ora 12:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.10.2025 stabilita ca data de referinta. 

        In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de  06.11.2025  in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

1.      Aprobarea contractarii unei facilitati de credit de la EXIM BANCA ROMANEASCA  SA, avand caracter revolving in valoare maxima de 5.000.000 lei, pentru o perioada de creditare de 12 de luni,  cu posibilitate de prelungire,  cu o dobanda: ROBOR 3M+2,2%.

2.     Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii in favoarea EXIM BANCA ROMANEASCA  SA,  pentru garantarea rambursarii integrale a creditului, astfel:

                         a)            ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la EXIM BANCA ROMANEASCA  SA;

                        b)            ipoteca imobiliara cu rang II( urmand a se transforma in ipoteca de rang I dupa radierea ipotecii de rang I de catre CEC Bank ) asupra activelor imobiliare (terenuri si constructii) proprietatea Caromet SA situate in Caransebes DN 38 KM 3.2, judetul Caras Severin , identificate astfel:

3. Aprobarea deschiderii unui cont curent la EXIM BANCA ROMANEASCA  SA in lei si in valuta, si a indeplinirii tuturor formalitatilor aferente; Imputernicirea dlui Cataranciuc Dan – director general  (semnatura 1), si dnei Miulescu Ramona Reghina (semnatura 2),  cu drept de semnatura in relatia cu EXIM BANCA ROMANEASCA SA,  in legatura cu contul deschis, pentru efectuarea de operatiuni pe cont si internet banking.

4. Imputernicirea dlui Cataranciuc Dan, sa semneze cererea de deschidere cont, contractul de credit si contractele ipoteca mobiliara si imobiliara si orice contract/document  accesoriu,  in numele societatii.

5. Aprobarea datei de 26 11 2025, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 25 11 2025 ca “ex-date”. 

6. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.    

a)     Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta( in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor,  indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice,  prin simpla proba a identitatii  reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice  vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generala semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit Legii 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

  (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

  a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

 b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

  (2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

  (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

c) Documente aferente  AGA 

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

-     Convocatorul AGA

-     Formularele de vot prin corespondenta,

-     Buletin de vot

-     Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il  reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1.numele/denumirea actionarului;

    2.numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
    3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile puratand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

    4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

      (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

       (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
      (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

 Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.  

e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate pe site-ul www.caromet.ro si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere). 

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa, la adresa juridic@caromet.ro., office@caromet.ro, astfel  incat sa fie primit de societate,  cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.caromet.ro, incepand cu data de 03.10.2025.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al SC CAROMET SA este format din 12.503.656  actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017, Legii 31/1991,  si Regulamentului ASF 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0740173730, sau email: diana.braslasu@uzuc.ro; juridic@caromet.ro; office@caromet.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie

al societatii CAROMET SA

ing. Gabriel Tischer