Hotarari AGA E 05.11.2025

Raport in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017  si

Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului  05.11. 2025

Denumirea entitatii emitente SC CAROMET SA

Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2

Numarul de telefon  0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de inregistare la ORC CS 1066631

Numar de ordine in Registrul Comertului  J1991000006112

Capital social subscris si varsat 31.259.140 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise  - BVB-ATS

Evenimente importante de raportat:      

        Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legea 24/2017 si ale Actului Constitutiv.

        Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.4591/29.09.2025 si ziarul local “7 Zile” din 30.09.2025.     

        Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 05.11.2025 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.235.513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,855% din total actionari, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati, 0 voturi “IMPOTRIVA” si 0 voturi “ABTINERE”

     Prin Hotararea Nr. 2/05.11.2025 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Caromet SA, la prima convocare, a hotarat:

1.       Aproba contractarea unei facilitati de credit de la EXIM BANCA ROMANEASCA  SA, avand caracter revolving in valoare maxima de 5.000.000 lei, pentru o perioada de creditare de 12 de luni,  cu posibilitate de prelungire,  cu o dobanda: ROBOR 3M+2,2%.

2.      Aproba constituirea urmatoarelor garantii in favoarea EXIM BANCA ROMANEASCA  SA,  pentru garantarea rambursarii integrale a creditului, astfel:

                          a)            ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la EXIM BANCA ROMANEASCA  SA;

                         b)            ipoteca imobiliara cu rang II( urmand a se transforma in ipoteca de rang I dupa radierea ipotecii de rang I de catre CEC Bank )asupra activelor imobiliare (terenuri si constructii) proprietatea Caromet SA situate in Caransebes DN 38 KM 3.2, judetul Caras Severin , identificate astfel:

3. Aproba deschiderea unui cont curent la EXIM BANCA ROMANEASCA  SA in lei si in valuta, si indeplinirii tuturor formalitatilor aferente; Imputerniceste pe dl  Cataranciuc Dan – director general (semnatura 1), si dnei Miulescu Ramona Reghina (semntura 2), cu drept de semnatura in relatia cu EXIM BANCA ROMANEASCA SA, in legatura cu contul deschis, pentru efectuarea de operatiuni pe cont si internet banking.

4. Imputerniceste pe dl. Cataranciuc Dan, sa semneze cererea de deschidere cont, contractul de credit si contractele ipoteca mobiliara si imobiliara si orice contract/document accesoriu, in numele societatii.

5. Aproba data de 26.11.2025, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 25.11.2025 ca “ex-date”. 

6. Imputerniceste cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.    

Presedinte de sedinta                                                            Secretar AGA  

  Dan Cataranciuc                                                                 Diana Braslasu