Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT
Data raportului: 28.11.2025
Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.
Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J1991000013086
Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Categoria AeRo Standard
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 28.11.2025.
Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.1/28.11.2025 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 28.11.2025. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr. 1 din 28.11.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 28.11.2025, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului sedintei.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.111 si urmatoarelor din Legea nr. 31/1990 republicata,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dna. Linda Tulvan.
Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 100 % din total drepturi de vot prezente si 85,74 % din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 100 % din total drepturi de vot prezente si 85,74 % din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.3. Se aproba Programul de investitii al societatii pentru anul 2026.
Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 100 % din total drepturi de vot prezente si 85,74 % din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art.4. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2026 pentru membrii Directoratului si membrii Consiului de Supraveghere.
Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 100 % din total drepturi de vot prezente si 85,74 % din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art. 5. Se imputerniceste dl Attila – Mihaly Joos pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 100 % din total drepturi de vot prezente si 85,74 % din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Art. 6. Se imputerniceste dna Linda Tulvan, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, care urmeaza sa indeplineasca formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.
Articolul a fost aprobat cu 345.704.851 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 100 % din total drepturi de vot prezente si 85,74 % din totalul drepturilor de vot si 85,74% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.851 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.
Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedinte Executiv / Director General,
Attila – Mihaly Joos