Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 06.04.2026
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070; Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991001137040
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
· Completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 22/23 aprilie 2026, orele 13:00 (ora Romaniei), la sediul social al societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie al AEROSTAR S.A. intrunit in data de 06.04.2026, la solicitarea actionarului majoritar IAROM S.A., cu o detinere de 71.52% din capitalul social, completeaza ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 22/23 Aprilie 2026, orele 13:00, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat.
Convocatorul Adunarii Generale a fost aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie al AEROSTAR S.A. din data de 19 martie 2026 si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1711 din 20 martie 2026 precum si la BVB, ASF, Depozitarul Central, in ziarul Financial Intelligence si pe site-ul www.aerostar.ro, la aceeasi data, 20 martie 2026.
Anexat:
Completarea convocatorului AGOA AEROSTAR S.A. pentru data de 22/23 Aprilie 2026.
Director General,
Alexandru FILIP
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)
Convocate pentru data de 22 aprilie 2026, ora 13:00
(la solicitarea IAROM S.A., in calitate de actionar care detine cel putin 5% din capitalul social)
Consiliul de Administratie al AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J1991001137040, Cod de Inregistrare Fiscala RO950531, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor AEROSTAR S.A., intrunit in data de 06.04.2026,
Avand in vedere:
a) Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A., pentru data de 22/23 aprilie 2026, orele 13:00, la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1711 din 20 martie 2026;
b) Solicitarea actionarului majoritar, IAROM S.A. (cota de participare de 71.52% din capitalul social), efectuata in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017,
Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A., convocate pentru 22/23 aprilie 2026, orele 13:00, cu urmatorul punct:
”Aprobarea repartizarii profitului net si stabilirea dividendului brut corespunzator unei actiuni la valoarea de 0,35 lei. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2025.”
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22/23 aprilie 2026, ora 13:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 08 aprilie 2026, ordinea de zi, asa cum a fost completata, va fi urmatoarea:
ORDINEA DE ZI:
1. Alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2025 insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2025, Raportul Auditorului Independent si Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi) aferent anului 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor (Executivi si Neexecutivi) pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
4. Aprobarea repartizarii profitului net si stabilirea dividendului brut corespunzator unei actiuni la valoarea de 0,32 lei. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2025.
41 Aprobarea repartizarii profitului net si stabilirea dividendului brut corespunzator unei actiuni la valoarea de 0,35 lei. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2025.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2026 si imputernicirea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale, care sa editeze si sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
7. Aprobarea datei de 15 mai 2026, ca Data de Inregistrare. Aferent Datei de inregistrare propusa, ex date va fi 14 mai 2026.
8. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ing. Alexandru FILIP, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Formularele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proiectele de hotarare, completate, referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa www.aerostar.ro, Relatia cu Investitorii > AGA > 2026, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 07 aprilie 2026.
Reamintim datele importante, stabilite in Convocator:
I. Actionarii care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 08 aprilie 2026;
II. Termenul pentru a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi este 09 aprilie 2026, ora 13.00; Raspunsurile vor fi disponibile incepand cu data de 17 aprilie 2026, orele 16:00;
III. Imputernicirile generale, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta aferente Adunarilor Generale se vor depune cel mai tarziu la data de 20 aprilie 2026, orele 13:00 pentru Adunarea Generala Ordinara.
***
Alte informatii referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP