Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.03.2025
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991001137040
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
· Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2025, orele 13:00 (ora Romaniei), la sediul social al societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 Aprilie 2025, orele 13:00, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat.
Convocatorul Adunarii Generale a fost aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie al AEROSTAR S.A. din data de 20 martie 2025 si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in Adunarea Generala este 10 aprilie 2025.
Documentele suport aferente ordinii de zi a Adunarii Generale vor fi disponibile pentru consultare incepand cu data de 24 martie 2025, la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, www.aerostar.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii > Adunari Generale.
Anexat:
Convocatorul AGOA AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2025.
Director General,
Alexandru FILIP
Consiliul de Administratie al Societatii AEROSTAR S.A.
intrunit in data de 20 martie 2025
C O N V O A C A
pentru data de 24 aprilie 2025, ora 13:00
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)
Lucrarile Adunarii Generale se vor desfasura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacau.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR S.A., ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor AEROSTAR SA, publicata pe site-ul www.aerostar.ro.
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune. Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale a actionarilor.
La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2025 stabilita ca Data de referinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala a Actionarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de 25 aprilie 2025, ora 13:00, cu mentinerea datei de referinta, a ordinii de zi si a locului de desfasurare.
ORDINEA DE ZI:
1. Alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2024 insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024, Raportul Auditorului Independent si Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi) aferent anului 2024.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor (Executivi si Neexecutivi) pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
4. Aprobarea repartizarii profitului net si stabilirea dividendului brut corespunzator unei actiuni la valoarea de 0,24 lei. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de 5 iunie 2025 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2024.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
6. Aprobarea datei de 15 mai 2025, ca Data de Inregistrare. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 14 mai 2025.
7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
-
Drepturile actionarilor de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor
La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (10 aprilie 2025), conform prevederilor legale si Actului Constitutiv personal/prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, lista primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central S.A. de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.
-
Documente aferente si in legatura cu Adunarea Generala a Actionarilor
Incepand cu data de 24 martie 2025, documentele aferente si in legatura cu Adunarea Generala a Actionarilor (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00 si 14:00.
-
Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, numai in scris, astfel:
a) prin depunerea documentelor in original, la sediul societatii (strada Condorilor, nr. 9 Bacau) pana la data de 6 aprilie 2025, orele 13:00;
b) prin transmiterea documentelor in original prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 6 aprilie 2025, orele 13:00.
Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor.
In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa, dupa caz, copii ale documentelor mentionate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10 aprilie 2025, orele 13:00.
In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.aerostar.ro, incepand cu data de 17 aprilie 2025, ora 16:00.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
-
Imputernicirile generale
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirea generala va fi insotita de o Declaratie pe propria raspundere, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca:
a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
b) imputernicirea generala este semnata de actionar.
Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2025, orele 13:00.
In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
-
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.
Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentatn. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Formularele de Imputernicire speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate olograf si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22 aprilie 2025, orele 13:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
***
Alte informatii referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro .
Presedinte al Consiliului de Administratie
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP