CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 04.06.2025
Denumirea societatii comerciale: S.C. Rafinaria Astra Romana S.A.
Sediul social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova
Numarul de telefon : 0745109539
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1346828
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/31/1991
Capitalul social subscris si varsat: 113.502.269,40 lei
Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO
I. Eveniment important de raportat
a) Alte evenimente
Instiintare de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Atasam prezentului raport, convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 08/09.07.2025.
Adunarea Generale este convocata de VIA Insolv SPRL, in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., conform incheierii din data de 23.06.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosarul 4750/105/2014.
ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA
CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective
DIN DATA DE 08/09.07.2025
VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscala 32240680, sediul social: Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, e-mail office@viainsolv.ro, prin reprezentant Elena Voicu in calitate de administrator judiciar al S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. cu sediul in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova, cod de inregistrare fiscala RO 1346828, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova cu nr. J29/31/1991, avand capitalul subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 23.06.2014 pronuntata de Tribunal Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal - Biroul faliment, in dosarul 4750/105/2014, in temeiul art. 20 lit. g din Legea privind procedura insolventei coroborat cu Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actualizata, cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, cu Legea nr. 297/2004, cu Legea 126/2018 si cu Actul Constitutiv al societatii
CONVOACA
pentru data de 08.07.2025, ora 10:00, la sediul SC Rafinaria ASTRA Romana SA (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective) din Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) cu urmatoarea
Ordine de zi:
1. Actualizarea obiectelor de activitate conform CAEN- REV 3
2. Schimbarea obiectului principal de activitate al societatii in conformitate cu Legea 265/2022 si CAEN - REV3 din cod CAEN 1920 - ‘’Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului’’ –in cod CAEN 6820 “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate = (excluzand furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an)”
3. Restrangerea obiectelor secundare de activitate si actualizate conform CAEN - REV3 la urmatoarele:
3600- Captarea, tratarea si distributia apei
3700-Colectarea si epurarea apelor uzate
3821-Recuperarea materialelor reciclabile
3823- Alte activitati de tartare a deseurilor
3831-Incinerarea deseurilor fara productie de energie
3833-Alte activitati de eliminare a deseurilor
3900-Activitati si servicii de decontaminare
4612-Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4687- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
5590-Alte servicii de cazare ; Furnizarea de case si apartamente, mobilate sau
nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an
Restul activitatilor secundare se exclud din obiectul de activitate
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor intervenite.
5. Aprobarea datei de 24.07.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare.
6. Mandatarea dnei Iordache Florentina Cecilia pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.
La adunarea generala au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., inregistrati in registrul actionarilor, tinut si eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 26.06.2025, stabilita ca data de referinta.
Actionarii persoane fizice pot participa si vota in adunarea generala a actionarilor direct sau prin reprezentanti, actionarii persoane juridice prin reprezentanti legali, conform prevederilor legale, pe baza unor imputerniciri speciale sau generale conforme cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si prin corespondenta, documente care se pot obtine de la sediul societatii din Ploiesti, Bld Petrolului, nr. 59, jud. Prahova, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.astrarom.ro. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a optiunii de vot „pentru” sau „impotriva” pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a adunarii generale. Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Actionarul poate acorda imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art 2 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Imputernicirea speciala in original, semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, inainte de prima ei utilizare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul vor fi depuse la sediul societatii din Ploiesti, Bld Petrolului, nr. 59, in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 08/09.07.2025” sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa de e-mail actionariat@astrarom.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 actualizata, cu minim 48 ore inainte adunare, respectiv pana la data de 06.07.2025 ora 10:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate de catre actionari persoane fizice, insotite de copii certificate ale actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si de certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia certificata a actului de identitate al acestuia, vor fi depuse la sediul societatii din Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova sau transmise prin posta/curier, in original cu minim 48 ore inainte de adunare, respectiv pana la data de 06.07.2025 ora 10:00, mentionand la subiect “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 08/09.07.2025” sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate cu minim 48 ore inainte de adunare, respectiv pana la data de 06.07.2025 ora 10:00, la adresa actionariat@astrarom.ro, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.
In conformitate cu prevederile Art. 1171 din Legea Societatilor comerciale, art 105 alin.(3) din Legea 24/2017 si art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarea Generala a Actionarilor, cu conditia sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de societate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 19.06.2025, ora 10:00.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de societate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 19.06.2025, ora 10:00.
Drepturile prevazute la punctele a si b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
In cazurile in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGEA, cuprinzand ordinea de zi completata/ revizuita inainte de data de referinta 26.06.2025.
In situatia in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/revizuita iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si/sau formularele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si/sau formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii/revizuirii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/revizuita.
Solicitarile privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale /supunerea spre aprobare AGEA a unor proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de justificarea/proiectele de hotarare propuse spre adoptare de adunarea generala pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, trebuie formulate in scris catre VIA Insolv SPRL, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 08/09.07.2025” sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@astrarom.ro.
Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor, intrebarile urmand a fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor Rafinaria Astra Romana SA din 08/09.07.2025” sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@astrarom.ro, pana la data de 06.07.2025 ora 10:00.
Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau dupa caz, a reprezentatului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa www.astrarom.ro , sectiunea AGEA din 08/09.07.2025.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile la sediul societatii si pe website-ul acesteia la adresa www.astrarom.ro incepand cu data de 08.06.2025.
In cazul in care adunarea generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor legale, aceasta va avea loc in data de 09.07.2025 la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, comp. Management – Actionariat, la telefon 0745109539; e-mail actionariat@astrarom.ro.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
VIA Insolv SPRL
Elena Voicu