Stiri Piata

RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. - ASP

Hotarari AGA E 864/08.07.2025

Data Publicare: 08.07.2025 11:10:10

Cod IRIS: C22C2

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 08.07.2025

Denumirea societatii comerciale: S.C. Rafinaria Astra Romana S.A.

Sediul social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numarul de telefon : 0745109539

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1346828

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/31/1991

Capitalul social subscris si varsat: 113.502.269,40 lei

Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO

I. Eveniment important de raportat:

S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. informeaza ca in data de 08.07.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, la prima convocare.

Adunarea Generala a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. a adoptat hotararea anexata.

ADMINISTRATOR SPECIAL

ING. IORDANESCU MIHAELA

HOTARAREA nr. 864/08.07.2025

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

RAFINARIA ASTRA ROMANA SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social in Ploiesti, Bld. Petrolului, nr. 59, judet Prahova, cod de identificare fiscala RO 1346828, numar de ordine in registrul comertului J29/31/1991,avand un capital subscris si varsat in suma de 113.502.269,40 lei, impartit in 1.135.022.694 actiuni, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei coroborate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astazi in sedinta din 08.07.2025, ora 10/00, la prima convocare, la sediul debitoarei din Ploiesti, in conditii legale de validitate.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr 2610 din 06.06.2025 si in ziarul Observatorul Prahovean din 04.06.2025.

La sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor la prima convocare s-au inregistrat voturi scrise primite prin corespondenta de la 3 (trei) actionari:

- KALATSE INVESTMENTS DEVELOPMENTS cu sediul social in Cipru, Nicosia, Arsinois, 55 Akropolis Flat/offfice 12 care detine un numar de 472.888.045 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 41,6633% din capitalul social, reprezentata de NICULAE ADINA ELENA conform votului inregistrat cu nr. 280/12.06.2025.

- KREYTON LIMITED cu sediul social in Ins. Virgine Britanice, Tortola, Road Town, P.O.Box 146, care detine un numar de 544.813.951 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,0003% din capitalul social, reprezentata de FRATEA ANCA LUCIANA conform votului inregistrat cu nr. 281/12.06.2025.

- MICU IOAN domiciliat in Piatra Neamt, jud. Neamt, care detine un numar de 55.000 actiuni, reprezentand 0,0048 % din capitalul social, conform votului inregistrat cu nr. 331/03.07.2025.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rafinaria ASTRA Romana SA adopta, cu votul actionarilor reprezentati, urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Cu un procent de 99,9945% din voturile exprimate se aproba actualizarea obiectelor de activitate conform CAEN- REV 3.

Art. 2. Cu un procent de 99,9945% din voturile exprimate se aproba schimbarea obiectului principal de activitate al societatii in conformitate cu Legea 265/2022 si CAEN - REV3 din cod CAEN 1920 - ‘’Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului’’ –in cod CAEN 6820 “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate = (excluzand furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an)”.

Art. 3. Cu un procent de 99,9945% din voturile exprimate se aproba restrangerea obiectelor secundare de activitate si actualizate conform CAEN - REV3 la urmatoarele:

3600- Captarea, tratarea si distributia apei

3700-Colectarea si epurarea apelor uzate

3821-Recuperarea materialelor reciclabile

3823- Alte activitati de tartare a deseurilor

3831-Incinerarea deseurilor fara productie de energie

3833-Alte activitati de eliminare a deseurilor

3900-Activitati si servicii de decontaminare

4612-Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4687- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

5590-Alte servicii de cazare ; Furnizarea de case si apartamente, mobilate sau

nemobilate, pentru utilizare pe perioade de sub un an

Restul activitatilor secundare se exclud din obiectul de activitate

Art. 4. Cu un procent de 99,9945% din voturile exprimate se aproba actul constitutiv actualizat conform modificarilor intervenite.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 24.07.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi adunarea generala extraordinara o mandateaza pe dna Iordache Florentina Cecilia pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.

Conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de azi, 08.07.2025, a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv S.P.R.L., care a asigurat si secretariatul sedintei.

Prezenta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica, un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului Prahova.

Presedinte / Administrator judiciar,

VIA Insolv S.P.R.L. prin practician in insolventa Elena Voicu

ASP_20250708110518_raport-hotarare-AGEA.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.