CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 01.04.2026
Denumirea societatii comerciale: S.C. Rafinaria Astra Romana S.A.
Sediul social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova
Numarul de telefon : 0745109539
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1346828
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000031299
Capitalul social subscris si varsat: 113.502.269,40 lei
Valorile mobiliare emise se tranzactioneaza pe piata : Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB – Piata AeRO
I. Eveniment important de raportat
a) Alte evenimente
Modificarea si completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Atasam prezentului raport, ordinea de zi modificata si completata, respectiv fiind modificate punctele 1 si 2 ale ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din 28/29.04.2026.
Adunarile Generale sunt convocate de VIA Insolv SPRL, in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. Rafinaria Astra Romana S.A., conform incheierii din data de 23.06.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosarul 4750/105/2014.
ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA
VIA INSOLV SPRL modifica si completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din 28/29.04.2026 conform art 117¹ (2)¹ din Legea 31/1990, Legii 24/2017 actualizata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 si va avea urmatorul continut
Ordine de zi:
1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 2.270.045,38 lei, reprezentand 2% din capitalul social, de la 113.502.269,40 lei la 111.232.224,02 lei, potrivit dispozitiilor art. 207 din Legea nr. 31/1990, republicata.
Reducerea capitalului social se realizeaza prin micsorarea numarului de actiuni de la 1.135.022.694 actiuni la 1.112.322.240 actiuni, respectiv cu 22.700.454 actiuni, fiecare avand valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in scopul acoperirii partiale a pierderii contabile reportate, conform situatiilor financiare auditate ale Societatii la data de 31.12.2025.
Aprobarea modalitatii de reducere a capitalului social, respectiv prin anularea unui numar de actiuni detinute de fiecare actionar, proportional cu cota sa de participare la capitalul social la data de inregistrare stabilita conform legislatiei aplicabile.
Aprobarea algoritmului de calcul utilizat pentru stabilirea numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar, dupa cum urmeaza:
● Rata de diminuare este de 0,02, determinata ca raport intre numarul total de actiuni anulate si numarul total de actiuni existente la data de inregistrare.
● Numar actiuni anulate per actionar = Numar actiuni detinute × 0,02.
● Numar actiuni ramase per actionar = Numar actiuni detinute − Numar actiuni anulate.
Aprobarea modalitatii de tratare a fractiunilor de actiuni, conform art. 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In situatia in care, ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul, rezulta fractiuni de actiuni, acestea vor fi rotunjite la nivelul inferior, iar fractiunile astfel eliminate vor fi compensate la pretul de 0,1 lei/actiune, corespunzator valorii nominale.
2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, pentru reflectarea reducerii capitalului social si a modificarilor aferente numarului de actiuni.
3. Aprobarea datei de 12.08.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare, aprobarea datei ex 11.08.2026 si data platii 13.08.2026.
4. Mandatarea dnei Iordache Florentina Cecilia pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
VIA Insolv SPRL
Magdalena Alexandru