Hotarari AGA O & E 28.04.2026

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti S.A.

             Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT NR. 18 / 29.04.2026

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A. din data de 28.04.2026

Arctic Stream S.A. informeaza investiorii ca, in data de 28.04.2026, incepand cu ora 15:00, la sediul societatii din strada Emanoil Porumbaru nr.93-95, et.1, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A., iar de la ora 16:00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A.

Sedintele au avut cvorum legal si statutar constituit la prima convocare.

in urma desfasurarii adunarilor au fost adoptate toate punctele de pe ordinea de zi, conform hotararilor anexate prezentului raport curent.

Cu stima,

Dragos – Octavian DIACONU

Presedinte CA, Arctic Stream

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 28.04.2026

Astazi, 28 Aprilie, ora 15:00, actionarii ARCTIC STREAM SA, o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat in Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J2017014595402, cod unic de inregistrare 38114908 (“Societatea”),

s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii, la prima convocare, conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1846, Partea a IV-a, din data de 26.03.2026.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii reprezentand procentele si numarul total de actiuni indicat la fiecare punct din ordinea de zi din capitalul social total (impartit in 4.327.845 actiuni), respectiv din totalul drepturilor de vot (4.316.199 drepturi de vot) au adoptat urmatoarea hotarare consemnata in Procesul verbal de sedinta:

Hotararea AGOA nr. 1 / 28 Aprilie 2026

fiind indeplinite conditiile legale si statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor si deliberarilor, aproba dupa cum urmeaza:

(Pentru evitarea oricarui dubiu, procentele aferente voturilor “pentru” sau „impotriva” din totalul voturilor exprimate, s-au calculat si indicat excluzand voturile de „abtinere”. Voturile de „abtinere” au fost insa incluse, conform prevederilor, in stabilirea cvorumului aferent fiecarui punct de pe ordinea de zi.)

1.    Cu un cvorum reprezentand 84,0176% din capital social (3.636.151 actiuni) din capitalul social si 84,2443% (3.636.151 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9948% (3.635.962 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,2399% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0052% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, cu 1 vot neexprimat, neexistand abtineri, sau voturi anulate:

Se aproba alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Dragos Octavian Diaconu, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, si unui secretar de sedinta, respectiv dl. Vlad Mihu, Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie, care are calitatea de actionar al Societatii.

2.    Cu un cvorum reprezentand 84,4231% din capital social (3.653.703 actiuni) din capitalul social si 84,4231% (3.653.703 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9948% (3.651.184 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,5926% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0052% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, cu 2.329 de voturi de “abtinere”, cu 1 vot neexprimat, neexistand voturi anulate:

Se aproba prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a  Raportului auditorului financiar.

3.    Cu un cvorum reprezentand 84,4231% din capital social (3.653.703 actiuni) din capitalul social si 84,6509% (3.653.703 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9710% (652.217 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 15,1109% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0290% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, cu 1 vot neexprimat, neexistand voturi anulate:

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar pentru exercitiul financiar 2025, incheiat la 31 decembrie 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

4.    Cu un cvorum reprezentand 84,4231% din capital social (3.653.703 actiuni) din capitalul social si 84,6509% (3.653.703 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8709% (3.648.636 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,5335% din totalul drepturilor de vot exprimate, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1291% (4.717 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,1093% din totalul drepturilor de vot, cu 1 vot neexprimat, neexistand voturi anulate:

Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2025, in suma de 3.421.101 RON (trei milioane patru sute douazeci si unu de mii o suta unu), conform urmatoarei propuneri:

a.           rezerva legala: nu este cazul, aceasta fiind constituita conform prevederilor legale;

b.           distribuirea de dividende in suma totala de 1.298.353,50 RON (un milion doua sute nouazeci si opt de mii trei sute cincizeci si trei RON si cincizeci de bani); fixarea unui dividend brut per actiune: 0,3 RON,

c.           profit nerepartizat – rezultat reportat: 2.122.747,50 RON (doua milioane o suta douazeci si doua mii sapte sute patruzeci si sapte RON si cincizeci de bani).

5.    Cu un cvorum reprezentand 84,4231% din capital social (3.653.703 actiuni) din capitalul social si 84,6509% (3.653.703 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9948% (3.653.513 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,6465% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0052% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, cu 1 vot neexprimat, neexistand voturi anulate:

Se aproba propunerea zilei de 29.05.2026 ca fiind data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de 28.05.2026 pentru data ex-date, a zilei de 18.06.2026 ca data a platii dividendelor, pentru distributia de dividende conform pct. 4 de mai sus.

6.    Cu un cvorum reprezentand 84,4231% din capital social (3.653.703 actiuni) din capitalul social si 84,6509% (3.653.703 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9948% (3.653.513 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,2341% din totalul drepturilor de vot exprimate, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0052% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 348 voturi de abtinere, 17.552 voturi neexprimate, reprezentand 0,4067% din total drepturi de vot, neexistand voturi anulate:

Se aproba prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

7.    Cu un cvorum reprezentand 84,4231% din capital social (3.653.703 actiuni) din capitalul social si 84,6509% (3.653.703 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9948% (3.651.497 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,5998% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0052% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, cu 2.016 voturi de abtinere, cu 1 vot neexprimat, neexistand voturi anulate:

Se aproba prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de remunerare a Consiliului de Administratie si a conducerii Societatii pentru anul 2025.

8.    Cu un cvorum reprezentand 84,4231% din capital social (3.653.703 actiuni) din capitalul social si 84,6509% (3.653.703 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9948% (3.653.164 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,6385% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0052% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, cu 2.016 voturi de abtinere, cu 350 voturi neexprimate, neexistand voturi anulate:

Se aproba imputernicirea domnului Dragos-Octavian Diaconu pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop, respectiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, daca este cazul, spre a reflecta modificarile din prezenta.

Redactata de secretarul de sedinta si semnata, intr-un exemplar original, in numele actionarilor de catre Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dragos – Octavian DIACONU, conform imputernicirii acordate prin prezenta.

SEMNATAR:

Dragos – Octavian DIACONU

Presedinte al Consiliului de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 28.04.2026

Astazi, 28 Aprilie, ora 16:00, actionarii ARCTIC STREAM SA, o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat in Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J2017014595402, cod unic de inregistrare 38114908 (“Societatea”),

s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii, la prima convocare, conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1846, Partea a IV-a, din data de 26.03.2026.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii reprezentand procentul su numarul de actiuni din capitalul social total (impartit in 4.327.845 actiuni) indicat in fiecare punct al ordinii de zi, respectiv numarul din totalul drepturilor de vot (4.316.199) au adoptat urmatoarea hotarare consemnata in Procesul verbal de sedinta:

Hotararea AGEA nr. 1 / 28 Aprilie 2026

fiind indeplinite conditiile legale si statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor si deliberarilor, aproba dupa cum urmeaza:

1.    Cu un cvorum reprezentand 84,4597% din capital social (3.655.285 actiuni) din capitalul social si 84,6876% (3.655.285 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9948% (3.655.096 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,6832% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0052% (189 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot, neexistand abtineri, voturi neexprimate sau anulate:

Se aproba alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Dragos Octavian Diaconu, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, si unui secretar de sedinta, respectiv dl. Vlad Mihu, Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie, care are calitatea de actionar al Societatii

2.    Cu un cvorum reprezentand 84,4597% din capital social (3.655.285 actiuni) din capitalul social si 84,6876% (3.655.285 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,7939% (3.647.752 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,5131% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1815% (6.635 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0044% din totalul drepturilor de vot,  cu votul “abtinere” al actionarilor reprezentand 0,0246% (898 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 0,0208% din totalul drepturilor de vot,   neexistand voturi neexprimate sau anulate:

Se aproba rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in cadrul pietei unde actiunile sunt listate si / sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare in conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru realizarea Planului de recompensare cu optiuni pe actiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat prin hotararea AGEA nr. 1/24.04.2025, pentru cat si pentru atribuirea acestora in procedura de conversie a unor creante certe, lichide si exigibile rezultate in urma contractelor de achizitie de titluri de participatie platibile total sau partial prin actiuni ale Societatii,  in urmatoarele conditii:

-       un numar maxim de 100.000 actiuni (reprezentand 2,31% din capitalul social de la data prezentei), 

-       pretul minim de 0.1 RON pe actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre: (i) 30 RON pe actiune,  sau (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de la locul de tranzactionare unde se efectueaza achizitia, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare;

-       valoarea agregata a programului este de pana la 3.000.000 RON,

-       durata programului este de maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, 

-       tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

3.    Cu un cvorum reprezentand 84,4597% din capital social (3.655.285 actiuni) din capitalul social si 84,6876% (3.655.285 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,4605% (3.635.565 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentand 84,2307% din totalul drepturilor de vot, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0593% (2.169 voturi) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu voturi neexprimate reprezentand 0,4066% din total drepturi de vot (17.551 voturi) reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, neexistand abtineri, sau voturi anulate:

Se aproba imputernicirea domnului Dragos-Octavian Diaconu pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop, respectiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat spre a reflecta modificarile din prezenta.

Redactata de secretarul de sedinta si semnata, intr-un exemplar original, in numele actionarilor de catre Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dragos – Octavian DIACONU, conform imputernicirii acordate prin prezenta.

SEMNATAR:

Dragos – Octavian DIACONU

Presedinte al Consiliului de Administratie