Hotarari AGA O 26.08.2025

RAPORT CURENT           

Data raportului: 26.08.2025

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,  https://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A., societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J1991000285223, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3443/25.07.2025 si in Ziarul Evenimentul nr. 10447 din data de 25.07.2025,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

intrunita la data de 26.08.2025, ora 10⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0867% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0867% din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Hotararea nr. 1: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba proiectul cu titlul „Centru de cercetare-dezvoltare Inova a+ si productie medicamente critice”, care va fi transmis spre finantare in cadrul Programului Sanatate, Apelul de proiecte „Sprijin pentru sustinerea proiectelor compatibile STEP depuse in cadrul apelului de idei de proiecte in domeniul sanatatii/cu aplicabilitate in domeniul sanatatii derulat de Autoritatea de Management pentru Programul Sanatate”, Prioritatea 9, „Contributia la Platforma STEP: biotehnologii si tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate in sectorul sanatatii” si a cheltuielilor aferente in valoare de 376.877.912,87 lei fara TVA.

Antibiotice S.A. isi asuma angajamentul ca detine capacitatea financiara de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile si cheltuielilor neeligibile ale proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor. Antibiotice S.A. isi asuma ca pe o perioada de 5 ani de la data finalizarii investitiei, in conformitate cu schema de ajutor de stat si prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, sa mentina investitia realizata, asigurand costurile de functionare, intretinere si serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia.

Hotararea nr. 2: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba indicatorii tehnico - economici ai proiectului cu titlul „Centru de cercetare dezvoltare Inova a+ si productie medicamente critice”, care va fi transmis spre finantare in cadrul Programului Sanatate, Apelul de proiecte „Sprijin pentru sustinerea proiectelor compatibile STEP depuse in cadrul apelului de idei de proiecte in domeniul sanatatii/cu aplicabilitate in domeniul sanatatii derulat de  Autoritatea de Management pentru Programul Sanatate”, Prioritatea 9, „Contributia la Platforma STEP: biotehnologii si tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate in sectorul sanatatii”.

Hotararea nr. 3: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a emite hotarari care sa aprobe, in baza unor documentatii justificative, valoarea exacta a cheltuielilor aferente si indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Centru de cercetare-dezvoltare Inova a+ si productie medicamente critice”, care va fi transmis spre finantare in cadrul Programului Sanatate, Apelul de proiecte „Sprijin pentru sustinerea proiectelor compatibile STEP depuse in cadrul apelului de idei de proiecte in domeniul sanatatii/cu aplicabilitate in domeniul sanatatii derulat de AMPS - Autoritatea de Management pentru Programul Sanatate”, Prioritatea 9, Contributia la Platforma STEP: biotehnologii si tehnologii digitale, inclusiv servicii asociate in sectorul sanatatii”, cu incadrarea acestora in valoarea maxima  de 376.877.912,87 lei fara TVA.

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 26.08.2025, la sediul societatii in 2 exemplare originale.