S.C. ATM CONSTRUCT S.A.
Ploiesti, str. Romana nr.150, Prahova, ROMANIA, 100156
CUI:1352528;
Nr.Reg.Com.:J1991000645290;
Tel: 0244-543843;
Mobil: 0729176675;
office@atmconstruct.com
www.atmconstruct.com
Nr.101/17.03.2026
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Finanaciara – Bucuresti
Bursa de Valori - Bucuresti – Piata ATS/AeRO
RAPORT CURENT nr.1/17.03.2026
CONVOCATOR A.G.O.A.
Consiliul de administratie al S.C.ATM-CONSTRUCT SA,cu sediul in Ploiesti, str. Romana nr.150, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/645/1991, CUI:RO 1352528,intrunit in data de 17.03.2026, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 si ale prevederilor Actului Constitutiv,convoaca la sediul societatii in ziua de 24.04.2026 ora 12ºº,pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 09.04.2026(data de referinta)pentru A.G.O.A., cu urmatoarea ordine de zi:
1.Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2025;
2.Prezentarea raportului firmei de audit pentru anul 2025;
3.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2025;
4.Aprobarea proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul 2026;
5.Aprobarea volumului de credite pentru anul 2026;
6.Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2025;
7.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii;
8.Aprobarea cu privirea la imputernicirea persoanelor care semneaza documente (contractele de credit,actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.),in relatia cu banca si societatile de leasing;
9.Aprobarea revocarii din functie a unui membru C.A.,care si-a prezentat demisia,precum si demararea procedurilor privind radierea acestuia din evidentele ONRC.
10.Aprobarea revocarii actualului preasedinte C.A. si numirea unui nou presedinte C.A.,numirea unui nou membru C.A. in locul membrului C.A. care a demisionat si prelungirea mandatelor celorlalti membrii C.A.
11.Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A.
12.Aprobarea datei de 04.06.2026, ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.din data de 24.04.2026 conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017,a ex-date 03.06.2026.
13.Aprobarea Raportului anual intocmit pentru anul 2025 conform Regulament ASF nr.5/2018;
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGOA din data de 24.04.2026,se convoaca AGOA in data de 27.04.2026,la aceeasi ora si loc,cu aceeasi ordine de zi.
Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face prin procuri generale si speciale.Procurile generale se vor transmite impreuna cu declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului.Dupa completare si semnare ,procurile speciale si buletinele de vot se vor depune la sediul societatii din str.Romana nr.150 Ploiesti sau pot fi transmise electronic pe e-mail prin semnatura electronica extinsa pana la data de 22.04.2026 ora 11°°.
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, art.105 alin.(3) din Legea 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018,unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social,au urmatoarele drepturi:
-de a cere introducea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale -pana la data de 03.04.2026, ora 16:00;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale-pana la data de 03.04.2026,ora 16:00;
Fiecare actionar al societatii are dreptul sa adreseze intrebari in scris la sediul societatii,insotite de o copie a actului de identitate,privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale-pana la data de 03.04.2026 ora 11,00;societatea urmand a raspunde la intrebarile adresate de acestia.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta,inainte de adunare ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare ,formularul de vot completat si semnat,insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului,poate fi transmis la sediul societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire ,astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii cel mai tarziu la data de 22.04.2026, ora 11ºº in plic inchis.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii la termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarile generale.
Incepand cu data de 20.03.2026 documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale ,alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale la sediul societatii.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele ,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru respectiv presedinte al Consiliului de Administratie al societatii se afla la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii si la sediul Societatii,putand fi consultata si completata de acestia.Lista poate fi completata pana cel mai tarziu la data de 31.03.2026.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A ,prezentul Convocator,proiectele de Hatarari,numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii,precum si formularele de Procura speciala si Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 zile inainte de data A.G.O.A, pe website-ul Societatii si la sediul Societatii.
La data convocarii,capitalul social al Societatii este format din 92.761 de actiuni,fiecare actiune dand dreptul la un vot ;prin urmare,numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 92.761 drepturi de vot.
Pe toata perioada care incepe cu 30 zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv vor fi publicate pe site-ul societatii (www.atmconstruct.com) toate documentele si materialele informative pregatite pentru AGA, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta.Hotararea AGOA va fi publicata pe acelasi site in ziua urmatoare adoptarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244543843.
Presedinte C.A.
Ing. Stefan Cristian POPESCU
CONVOCATOR A.G.E.A.
Consiliul de administratie al S.C.ATM-CONSTRUCT SA, cu sediul in Ploiesti, str.Romana nr.150,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/645/1991,CUI: RO1352528,intrunit in data de 17.03.2026, , in temeiul prevederilor Legii 31/1990 si ale prevederilor Actului Constitutiv,convoaca la sediul societatii in ziua de 24.04.2026 ora 14ºº,pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 09.04.2026(data de referinta)pentru A.G.E.A.cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi a A.G.E.A este urmatoarea :
1.Aprobarea de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor privind incheierea
actelor de dobandire,instrainare,schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii,a caror valoare depaseste, individual sau cumulat,pe durata unui exercitiu financiar,20% din totalul activelor imobilizate,mai putin creantele,de catre administratorii societatii care au si calitatea de director general, respectiv director general adjunct, cu respectarea dispozitiilor art.91 din Legea 24/2017 precum si cu respectarea prevederilor art.153^22 din Legea 31/1990.
2.Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a infiintarii si desfiintarii de puncte de lucru ,in functie de evolutia contractului cu beneficiarul principal.
3.Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv conform Hotararilor A.G.O.A si A.G.E.A din data de 24.04.2026 si depunerea acestuia la ONRC.
4.Aprobarea mandatarii presedintelui C.A.sa semneze ,in numele si pe seama societatii,Actul constitutiv actualizat.
5.Aprobarea datei de 04.06.2026, ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.din data de 24.04.2026, conform dispozitiilor art.87 din Legea 24/2017,a ex-date 03.06.2026 .
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGEA din data de 24.04.2026,se convoaca AGEA in data de 27.04.2026,la aceeasi ora si loc, cu aceeasi ordine de zi.
Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face prin procuri generale si speciale.Procurile generale se vor transmite impreuna cu declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului.Dupa completare si semnare , procurile speciale si buletinele de vot se vor depune la sediul societatii din str.Romana nr.150 Ploiesti sau pot fi transmise electronic pe e-mail prin semnatura electronica extinsa pana la data de 22.04.2026 ora 11°°.
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, art.105 alin.(3) din Legea 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018,unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social,au urmatoarele drepturi:
-de a cere introducea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale -pana la data de 03.04.2026, ora 16:00;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale-pana la data de 03.04.2026,ora 16:00;
Fiecare actionar al societatii are dreptul sa adreseze intrebari in scris la sediul societatii,insotite de o copie a actului de identitate,privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale-pana la data de 03.04.2026 ora 11,00;societatea urmand a raspunde la intrebarile adresate de acestia.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta,inainte de adunare ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare ,formularul de vot completat si semnat,insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului , poate fi transmis la sediul societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire , astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii cel mai tarziu la data de 22.04.2026, ora 11ºº in plic inchis.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii la termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarile generale.
Incepand cu data de 20.03.2026 documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale ,alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale la sediul societatii.
La data convocarii,capitalul social al Societatii este format din 92.761 de actiuni , fiecare actiune dand dreptul la un vot ;prin urmare,numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 92.761 drepturi de vot.
Pe toata perioada care incepe cu 30 zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv vor fi publicate pe site-ul societatii (www.atmconstruct.com) toate documentele si materialele informative pregatite pentru AGA, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta.Hotararea AGEA va fi publicata pe acelasi site in ziua urmatoare adoptarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244543843.
Presedinte C.A.
Ing. Stefan Cristian POPESCU