Stiri Piata

ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI - AUXI

Hotarari AGA O & E 24.04.2026

Data Publicare: 27.04.2026 18:15:12

Cod IRIS: F8F0D

S.C. ATM-CONSTRUCT S.A.

Ploiesti, Str. Romana nr.150, jud. Prahova, ROMANIA, cod postal 100156;

Tel: 0244-543843;

office@atmconstruct.com;

www.atmconstruct.com;

Nr.Reg.Com.: J1991000645290;

C.U.I. RO 1352528;:

RO16BTRL03001202554643XX - Banca Transilvania Ploiesti

NR. 155/27.04.2026

Catre,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

- BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

RAPORT CURENT NR.2/2026

HOTARAREA NR.1 din data de 24.04.2026

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii SC ATM-CONSTRUCT SA, si procesul-verbal al A.G.O.A. din data de 24.04.2026(prima convocare) in conditile participarii actionarilor/reprezentatilor actionarilor ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii , actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului firmei de audit pentru anul 2025. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate 5.519.067 lei

Active circulante 6.178.797 lei

Capitaluri proprii 10.243.770 lei

Cifra de afaceri 10.892.740 lei

Venituri totale 11.268.149 lei

Cheltuieli totale 10.861.683 lei

Rezultatul brut 406.466 lei

Rezultatul net 406.466 lei

Hotararea a fost luata in conditiile votului ”pentru” exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului ”impotriva” exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului ”abtinere” exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2026, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

3. A fost aprobat volumul de credite pentru anul 2026 astfel :

- 1.500.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;

- 960.000 euro pentru investitii.

4. S-a aprobat ca profitul inregistrat la 31.12.2025, in suma de 406.466 lei ,sa ramana nerepartizat pana la o viitoare sedinta AGA.

5. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii pentru anul 2025.

6. S-a aprobat imputernicirea persoanei care semneaza documente (contractele de credit, actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.), in relatia cu banca si societatile de leasing astfel:

-Stefan Cristian POPESCU, in calitate de membru al consiliului de administratie si director general al societatii pentru:

semnarea urmatoarelor documente : contracte de credit, acte aditionale si contracte de garantie aferente acestora, precum si orice alte documente necesare acordarii/prelungirii creditelor, contracte de leasing, alte contracte comerciale si necomerciale;

- identificarea garantiei imobiliare si semnarea in fata notarului public, a contractelor de garantie imobiliara;

- semnarea oricarui document solicitat de institutiile bancare si nebancare (IFN) cu care societatea este in relatii .

7. S-a aprobat revocarea din functie a unui membru C.A.,respectiv a d-lui Plesa Marius Stefan domiciliat in Ploiesti jud.Prahova,care si-a prezentat demisia,precum si demararea procedurilor privind radierea acestuia din evidentele ONRC incepand cu data de 01.05.2026.

8. S-a aprobat revocarea din functie a presedintelui Consiliului de Administratie , respectiv a d-lui Popescu Stefan Cristian,domiciliat in Ploiesti jud.Prahova, incepand cu data de 01.05.2026,si s-a numit un nou presedinte C.A. incepand cu data de 01.05.2026 pe o perioada de 4 (patru) ani(in perioada 01.05.2026-01.05.2030),respectiv d-l.Popescu Stefan Ion domiciliat in Ploiesti jud.Prahova.

S-a aprobat alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.05.2026 pe o perioada de 4 (patru) ani(in perioada 01.05.2026-01.05.2030) in locul d-lui Plesa Marius Stefan care a demisionat , respectiv a d-lui Popescu Stefan Cristian ,domiciliat in Ploiesti jud.Prahova,care va indeplinii si functia de director general in aceasta perioda.

Totodata s-a aprobat si prelungirea mandatului ca membru al Consiliului de Administratie si ca director general adjunct,pana in data de 01.05.2030,a d-lui Kusztos Alexandru domiciliat in Ploiesti jud.Prahova.

9. S-a aprobat componenta fixa a remuneratie membrilor Consiliului de Administratie la nivelul de 8.550 lei/brut/luna si a remuneratiei presedintelui Consiliului de Administratie la nivelul de 13.680 lei/brut/luna,valabila incepand cu data de 01.05.2026.

10. S-a aprobat data 04.06.2026, ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.din data de 24.04.2026 conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017,a ex-date 03.06.2026.

11. S-a aprobat Raportul anual intocmit pentru anul 2025 conform Regulamentului ASF nr.5/2018;

Presedinte C.A. Secretar AGOA,

Ing. Stefan-Cristian Popescu Bogdan Valeria

HOTARAREA NR.2 din data de 24.04.2026

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii SC ATM-CONSTRUCT SA, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 24.04.2026(prima convocare) in conditile participarii actionarilor/reprezentatilor actionarilor ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii , actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat incheierea actelor de

dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, de catre administratorul societatii care are si calitatea de director general ,cu acordul Consiliului de Administratie, cu respectarea dispozitiilor art.91 din Legea nr.24/2017 precum si cu respectarea prevederilor art.153^22 din Legea 31/1990.

2. A fost aprobata delegarea catre Consiliul de Administratie a infiintarii si desfiintarii de sedii secundare(puncte de lucru) ,in functie de evolutia contractului cu beneficiarul principal.

3. A fost aprobata actualizarea Actului Constitutiv conform Hotararii A.G.O.A si A.G.E.A din data de 24.04.2026 si depunerea acestuia la ONRC.

4. A fost aprobata mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze ,in numele si pe seama societatii,Actul constitutiv actualizat.

5. A fost aprobata data de 04.06.2026, ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.din data de 24.04.2026, conform dispozitiilor art.87 din Legea 24/2017,a ex-date 03.06.2026 .

Presedinte C.A. Secretar AGEA,

Ing. Stefan-Cristian Popescu Bogdan Valeria

AUXI_20260427101455_Raport-curent-nr-2-Hotarare-AGOA-si-AGEA.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.