Raport curent nr. 18/2026 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 14.08.2026
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991001214169
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 98.457.530 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avioane Craiova S.A.
Data producerii evenimentului: 13.08.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 13.08.2026 (sau 14.08.2026), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 13.08.2026, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 294/13.08.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 13.08.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 13.08.2026, din totalul de 39.383.012 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 30.07.2026, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 1263/12.08.2026, cu un numar de 38.600.920 actiuni, reprezentand 98,0141% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 38.600.970, reprezentand 98,0142% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 294/13.08.2026 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amana acest punct pana la actualizarea Extraselor de Carte Funciara si cu precizarea ca activele aflate in Inventarul capacitatilor de aparare nu pot fi ipotecate.
Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor/informatiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
2. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amana exprimarea votului pentru acest punct pana la clarificarea punctului nr. 1.
3. Cu un numar de 38.600.920 voturi valabile „impotriva” (adica 99,9999% din voturile exprimate) si 50 voturi valabile „pentru” (adica 0,0001% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aproba Politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii.
4. Cu un numar de 38.600.920 voturi valabile „impotriva” (adica 99,9999% din voturile exprimate) si 50 voturi valabile „pentru” (adica 0,0001% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.
5. Cu un numar de 38.600.920 voturi valabile „impotriva” (adica 99,9999% din voturile exprimate) si 50 voturi valabile „pentru” (adica 0,0001% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aproba limitele generale de remunerare ale Directorului General si Directorului Economic ai societatii.
6. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 01.09.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 31.08.2026 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
7. Cu un numar de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Smarandache Simona