RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 03.11.2025
Denumirea emitentului: AVICOLA SLOBOZIA S.A.
Sediul social: Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita
Tel/fax: 0243-221198/0243-230159
Nr. si data inregistrarii la ORC Ialomita: J21/2/1991
C.U.I: 2073092
Capital social subscris si varsat: 6.342.002,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de AVICOLA SLOBOZIA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii AVICOLA SLOBOZIA S.A., cu sediul in Mun. Slobozia, Sos. Constanta, nr. 5, jud. Ialomita, inregistrata in registrul comertului sub nr. J21/2/1991, avand C.U.I. 2073092, intrunita in sedinta in data de 03.11.2025, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 86,9008 % din capitalul social al societatii si 90,4406 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 2.204.502 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), care se va desfasura in perioada Noiembrie 2025-Noiembrie 2026, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar de 99.288 actiuni (actiuni aflate la dispozitia Societatii), reprezentand 3,914% din totalul capitalului social al Societatii, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
a) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;
b) in cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie;
c) implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii AGEA aprobata;
d) implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.204.502, reprezentand 86,9008 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.204.502 actiuni, din care pentru 2.204.502 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba mandatarea Consiliul de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la:
(i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP;
(ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni
(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni
(iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni;
(v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept,;
(vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.204.502, reprezentand 86,9008 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.204.502 actiuni, din care pentru 2.204.502 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba data de 21.11.2025 ca data de inregistrare, data de 20.11.2025 ca ex date, iar data de 05.12.2025 ca data platii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.204.502, reprezentand 86,9008 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.204.502 actiuni, din care pentru 2.204.502 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Stanoiu Dumitru – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.204.502, reprezentand 86,9008 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.204.502 actiuni, din care pentru 2.204.502 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba mandatarea doamnei Seicaru Florica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.204.502, reprezentand 86,9008 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.204.502 actiuni, din care pentru 2.204.502 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Stanoiu Dumitru