Nr. 25 /09.10.2025
CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017 Codului BVB si a Regulamentului nr.5/2018 al ASF
Data raportului: 09.10.2025
Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava
Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava
Numar telefon/fax: 0230/ 257 547, 257 514
Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J33/419/1995
Cod Fiscal: RO 7282162
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS
Evenimente importante de raportat:
Convocarea A.G.A.O.
Convocarea A.G.A.E.
In conformitate cu prevederile Legii si la solicitarea actionarului CURCA BOGDAN-CRISTIAN, cu o detinere de 77,4158% din capitalul social,care a cerut in data de 8.10.2025 Consilului de administratie convocarea AGAO si AGAE cu punctele din convocatorul de mai jos
Consiliul de administratie al BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A., Suceava, cu sediul in Suceava, str. Bazelor nr. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J33/419/1995, CIF RO7282162, intrunit in sedinta la data de 09.10.2025 hotaraste convocarea AGAO si AGAE dupa cum urmeaza
CONVOCATOR al ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR
„BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.”, Suceava
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii,
la solicitarea actionarului CURCA BOGDAN-CRISTIAN, cu o detinere de 77,4158% din capitalul social,
Consiliul de administratie al BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A., Suceava, (Societatea), cu sediul in Suceava, str. Bazelor nr. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J33/419/1995, CIF RO7282162, intrunit in data de 09.10.2025,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 13 noiembrie 2025, ora 10:00 prima intrunire, respectiv 14 noiembrie 2025, ora 10:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire (AGOA),
Si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 13 noiembrie 2025, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 14 noiembrie 2025, ora 11:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire (AGEA),
la sediul Societatii, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 31 octombrie 2025 stabilita ca Data de referinta pentru fiecare dintre cele doua Adunari convocate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune pana la data revocarii.
2. Alegerea unui numar de 3 membri ai Consiliului de Administratie, durata mandatelor administratorilor alesi fiind de 4 ani .
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .
4. Aprobarea revocarii auditorulrui financiar Licurici Irina .
5. Aprobarea numirii dnei Mitulschi Iuliana - Anca ca auditor financiar statutar, cu un mandat de 4 ani.
6. Mandatarea noului presedinte al Consiliului de administratie sa negocieze conditiile contractuale si sa semneze contractul cu auditorul financiar numit.
7. Aprobarea datei de 3 decembrie 2025 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) si data ex-date, 02.12.2025.
8. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, doamna Visinar Violeta-Valenta pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti.
9. Mandatarea presedintelui nou-numit al Consiliului de Administratie, cu drept de substituire / subdelegare, pentru actualizarea si semnarea Actului Constitutiv actualizat cu datele noilor membrii ai Consiliului de administratie si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea modificarii art. 5 al Actului Constitutiv al Societatii, ca urmare a recodificarii CAEN Rev.3 dupa cum urmeaza:
„ Activitatea principala: 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
Domeniu principal: 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
Activitati secundare:
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
4213 Constructia de poduri si tuneluri
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 Lucrari de izolatii
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4350 Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391 Activitati de zidarie
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4683 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4690 Comert cu ridicata nespecializat
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara”
2. Aprobarea modificarii articolului 4 al Actului Constitutiv al Societatii in sensul schimbarii duratei de functionare a Societatii, care va avea urmatorul continut:
„Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.”
3.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a modificarii structurii actionariatului in urma ofertei publice de cumparare, articolul 6 avand urmatorul continut:
„Societatea are un capital social, subscris si varsat in intregime de actionari, in valoare totala de 1.143.657 lei, format din 1.377.900 actiuni de catre 0,83 lei/actiune.
Capitalul social este structurat astfel:
1.Curca Bogdan-Cristian – aport la capitalul social 885.371.79 lei, reprezentand un numar de 1.066.713 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei/actiune, reprezentind 77,4158% din capitalul social;
2.Lista persoane fizice – aport la capitalul social 258.182,29 lei, reprezentand un numar de 311.063 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei/actiune, reprezentind 22,5752% din capitalul social;
3.Lista persoane juridice – aport la capitalul social 102,92 lei, reprezentand un numar de 124 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei/actiune, reprezentind 0,009% din capitalul social
4. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
5.Informatii generale cu privire la AGOA si AGEA
La data convocarii Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A., SUCEAVA, capitalul social al societatii este de 1.143.657 lei divizat in 1.377.900 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,83 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.
Drepturi ale actionarilor cu privire la AGOA si AGEA
Incepand cu data de 15.10.2025 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://www.badsuceava.ro/ documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta si documentul informativ privind punctele de pe ordinea de zi.
Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 28 octombrie 2025, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
De asemenea, actionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru functiile de administrator pana la data de 27 octombrie 2025, ora 12:00. Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva. Lista candidatilor propusi pentru functia de administrator va fi disponibila, actualizat, pe pagina de internet a Societatii si, in format fizic, la sediul Societatii.
Cererile vor putea fi depuse prin curier la sediul social al Societatii mentionat in preambulul convocatorului sau posta electronica la adresa office@badsuceava.ro, vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A., SUCEAVA DIN DATA DE 13/14.11.2025”
Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 10.11.2025 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii sub forma de intrebare-raspuns. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.
Participarea la AGA
Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.
In cazul votului prin reprezentare cu procura sau prin corespondenta, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala, respectiv, al formularelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa sediului social din Suceava, str. Bazelor nr. 2, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa office@badsuceava.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, dupa caz „VOT PRIN CORESPONDENTA / PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A., SUCEAVA DIN DATA DE 13/14.11.2025”.
Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.
Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:
§ copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
§ certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;
§ certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
§ copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Pentru informatii suplimentare, va invitam sa ne contactati la adresa de email office@badsuceava.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Doamna Visinar Violeta-Valenta