|
S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A. SUCEAVA
|
|
NR: 28 /13.11.2025
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017 Codului BVB si a Regulamentului nr.5/2018 al ASF
Data raportului: 13.11.2025
Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava
Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava
Numar telefon/fax: 0230/ 257 547, 257 514
Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J33/419/1995
Cod Fiscal: RO 7282162
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS
Evenimente importante de raportat:
1.Hotararea A.G.E.A. a societati Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava SA din data de 13.11.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava, inregistrati la data de referinta 31.10.2025,care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 13.11.2025, cu respectarea conditiilor legale si statutare ,avand o prezenta de 1066713 actiuni din 1377900 actiuni emise , reprezentand 77,42% din capitalul social ,cu 1066713 voturi valabil exprimate,din care “voturi pentru”- 1066713 reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 77,42% din capitalul social ,voturi impotriva 0,abtineri 0.
HOTARASTE
1. Aprobarea modificarii art. 5 al Actului Constitutiv al Societatii, ca urmare a recodificarii CAEN Rev.3 dupa cum urmeaza:
„ Activitatea principala:
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
Domeniu principal:
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
Activitati secundare:
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
4213 Constructia de poduri si tuneluri
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 Lucrari de izolatii
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4350 Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391 Activitati de zidarie
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4683 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4690 Comert cu ridicata nespecializat
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara”
2. Aprobarea modificarii articolului 4 al Actului Constitutiv al Societatii in sensul schimbarii
duratei de functionare a Societatii, care va avea urmatorul continut:
„Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.”
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a modificarii structurii actionariatului in urma ofertei publice de cumparare, articolul 6 avand urmatorul continut:
„Societatea are un capital social, subscris si varsat in intregime de actionari, in valoare totala de 1.143.657 lei, format din 1.377.900 actiuni de catre 0,83 lei/actiune.
Capitalul social este structurat astfel:
1. Curca Bogdan-Cristian – aport la capitalul social 885.371.79 lei, reprezentand un numar de 1.066.713 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei/actiune, reprezentind 77,4158% din capitalul social;
2. Lista persoane fizice – aport la capitalul social 258.182,29 lei, reprezentand un numar de 311.063 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei/actiune, reprezentind 22,5752% din capitalul social;
3. Lista persoane juridice – aport la capitalul social 102,92 lei, reprezentand un numar de 124 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei/actiune, reprezentind 0,009% din capitalul social
4. Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
PRESEDINTE
Ec. Violeta Valenta Visinar