|
S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.
|
|
NR: 27 /13.11.2025
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017 Codului BVB si a Regulamentului nr.5/2018 al ASF
Data raportului: 13.11.2025
Denumirea societatii : S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava
Sediul social: Str. Bazelor, nr.2, Suceava
Numar telefon/fax: 0230/ 257 547, 257 514
Numar, data la Oficiul Registrului Comertului: J33/419/1995
Cod Fiscal: RO 7282162
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS
Evenimente importante de raportat:
1.Hotararea A.G.O.A. a societati Baza de Aprovizionare si Desfacere S.A. Suceava SA din data de 13.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Baza de Aprovizionare si Desfacere SA Suceava, inregistrati la data de referinta 31.10.2025,care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 13.11.2025, cu respectarea conditiilor legale si statutare ,avand o prezenta de 1066713 actiuni din 1377900 actiuni emise , reprezentand 77,42% din capitalul social ,cu 1066713 voturi valabil exprimate,din care “voturi pentru”- 1066713 reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 77,42% din capitalul social ,voturi impotriva 0,abtineri 0
HOTARASTE
1. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data de 14 noiembrie 2025 si descarcarea de gestiune pana la data revocarii, 14 noiembrie 2025 .
2. Alegerea unui numar de 3 membri ai Consiliului de Administratie, durata mandatelor administratorilor alesi fiind de 4 ani. , si anume :
- CURCA RAMONA- LILIANA
- STRACHINESCU ANAMARIA
- CROITOR SIMONA -ANTONELA
Mandatul noilor membrii incepe cu data de 14 noiembrie 2025.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .
4. Aprobarea revocarii auditorulrui financiar Licurici Irina incepand cu data de 14 noiembrie 2025.
5. Aprobarea numirii dnei Mitulschi Iuliana - Anca ca auditor financiar statutar, cu un mandat de 4 ani si incepe cu 14.noiembrie 2025.
6. Mandatarea noului presedinte al Consiliului de administratie sa negocieze conditiile contractuale si sa semneze contractul cu auditorul financiar numit.
7. Aprobarea datei de 03 decembrie 2025 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) si data ex-date, 02.12.2025.
8. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, doamna Visinar Violeta-Valenta pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti.
9. Mandatarea presedintelui nou-numit al Consiliului de Administratie, cu drept de substituire / subdelegare, pentru actualizarea si semnarea Actului Constitutiv actualizat cu datele noilor membrii ai Consiliului de administratie si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
PRESEDINTE
Ec. Violeta Valenta Visinar