Nr. 179/04.03.2026
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului : 04.03.2026
Denumirea societatii comerciale: S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
Sediul social : Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis
Nr. tel/fax : 0256-321060, 0256-321581
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: RO 1849307
Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: J35/342/1991
Cod LEI: 254900ZKK4WOJW0PKN11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-AeRO
Capital social subscris si varsat: 15.850.000 lei
Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. pentru data de 07 aprilie 2026.
Consiliul de administratie al SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., informeaza actionarii privind convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 07 aprilie 2026.
Ordinea de zi, respectiv conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor, sunt prezentate in cadrul convocatorului anexat:
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias S.A., cu sediul in Buzias, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1, parter, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/342/1991, avand codul de identificare fiscala RO1849307, intrunit in sedinta din 4 martie 2026, convoaca:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 7 aprilie 2026, ora 11:00 la sediul societatii cu urmatoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza Situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;
3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2025.
5. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026.
6. Alegerea Auditorului Financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Imputernicirea Consilierului juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile actului constitutiv al societatii.
Capitalul social este format din 158.500.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare.
La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze, toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.03.2026, stabilita ca data de referinta.
In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 20.03.2026, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Fiecare auditor participant va depune o oferta scrisa pana la data limita de 19.03.2026, ora 15:00, la sediul societatii sau la adresa de mail: statiune@buzias.ro. Documentul de oferta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii: prezentarea firmei, resurse disponibile, confirmarea independentei fata de SCTBB S.A., asigurarea calitatii, procesul de tranzitie de audit (daca este cazul), oferta financiara. De asemenea, participantii vor depune documentul eliberat de autoritatea competenta care atesta calitatea de auditor financiar cu viza valabila pe anul in curs, cazier judiciar si cazier fiscal al auditorului in termenul legal de valabilitate, curriculum vitae pentru partenerul-cheie de audit si declaratie pe proprie raspundere a auditorului si partenerului-cheie din care rezulta ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevazute de legislatia in vigoare. Lista cuprinzand informatiile despre auditorii participanti se va depune la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.buzias.ro
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 01.04.2026 acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 07.04.2026”. Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.buzias.ro - in format intrebare-raspuns.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie).
Incepand cu data de 04.03.2026, ora 18.00 vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu, situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2025 si raportul anual Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si Raportul de Audit.
Celelalte documente si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societatii www.buzias.ro , incepand cu data de 05.03.2026, sau pot fi obtinute de la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 8:00-14:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.
Inainte de desfasurarea adunarii generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine incepand cu data de 05.03.2026, de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii - www.buzias.ro.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale.
Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, pana la data de 03.04.2026 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.
Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 07.04.2026”.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale/formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala va fi convocata pentru data de 08.04.2026 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Diana VERES