Hotarari AGA O 27.11.2025

NR. 1063/27.11.2024

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:27.11.2025

Denumirea entitatii emitente: SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS-S.A.

Sediul social:  Buzias, str. Avram Iancu nr.12, camera 1, parter, jud. Timis

Numarul de telefon/fax:0256/321060; 0256/321581

Locatie web: www.buzias.ro

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J35/342/1991

C.U.I.: RO – 1849307

Cod LEI: 2549ooZKK4WOJWoPKN11

Capital social subscris si varsat: 15.850.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB/AeRO/(simbol BALN)

Evenimente important de raportat:

In data de 27.11.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SOCIETATII COMERCIALE DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS - S.A.

            La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 91,87% din capitalul social, respectiv 145.615.772 actiuni.

            In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale de Tratament Balnear Buzias-S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;
2. Aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2026;
3. Aproba prelungirea liniei de credit de la TRANSILVANIA LEASING si CREDIT IFN SA pe o perioada de 12 luni cu garantie imobiliara.
4. Aproba obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2026.

5.      Imputerniceste Consilierul juridic Monica-Isabela OTESCU pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.

Centralizator voturi obtinute

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Diana VERES