Nr. 534 /15.12.2025
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara -Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 si art. 831 lit. e din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 11/2025.
Data raportului 15.12.2025
Denumirea entitatii emitente ALUM S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000029364
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000029364
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
I. In data de 15.12.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALUM SA.
Au participat urmatorii actionari:
- ALRO SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social.
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 488.412.907,85 RON la valoarea de 164.172.406 RON prin reducerea valorii nominale individuale a actiunilor Societatii de la 5,95 RON la 2 RON, in vederea acoperirii partiale a pierderii contabile cumulate, astfel cum este reflectata in situatiile financiare ale Societatii la 31 decembrie 2024, in cuantum de 415.114.732 RON, in conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare.
Dupa reducerea capitalului social conform operatiunii mentionate la alineatul anterior, capitalul social al Societatii va avea valoarea de 164.172.406 RON, fiind impartit in 82.086.203 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 2 RON.
Reducerea capitalului social va produce efecte doar dupa expirarea termenului de doua luni de la publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conformitate cu art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare.
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii, ca urmare a aprobarii reducerii capitalului social, astfel:
„(1) Capitalul social al societatii, subscris si varsat in totalitate, este de 164.172.406 RON.
(2) Capitalul social este reprezentat de 82.086.203 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 2 RON.
(3) Actionarii societatii sunt:
• Alro S.A. cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, Judetul Olt, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1991000008282, CUI 1515374, cu un aport la capitalul social de 163.191.720 RON, corespunzator unui numar de 81.595.860 actiuni, reprezentand 99,4026% din capitalul social;
• Alti actionari, cu un aport la capitalul social de 980.686 RON, corespunzator unui numar de 490.343 actiuni, reprezentand 0,5974 % din capitalul social.”
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 15 ianuarie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 14 ianuarie 2026 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
Presedinte al Consiliului de Administratie Director General
Genoveva NASTASE Gigi PIRLOG
(prin imputernicit Duralia Mihaela)