Nr. 425 /12.09.2025
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara -Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 831 lit. e si g din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017.
Data raportului 12.09.2025
Denumirea entitatii emitente ALUM S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000029364
Identificator Unic la Nivel Euopean (EUID) ROONRC.J1991000029364
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
I. In data de 12.09.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALUM SA.
Au participat urmatorii actionari:
- ALRO SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social.
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar societatea LIVICONT AUDIT SRL, cu sediul in Municipiul Tulcea, strada Pacii, nr. 103, camera 4, Bloc M2, Scara A, Etaj 3, ap. 41, Judet Tulcea, inregistrata la ORC Tulcea sub nr. J36/127/2017, cod unic de inregistrare 37231586, pentru o perioada de 1 an, respectiv de la 12.09.2025 pana la 12.09.2026.
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 15 octombrie 2025 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
5. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 14 octombrie 2025 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
II. In data de 12.09.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALUM SA.
Au participat urmatorii actionari:
- ALRO SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile se aproba modificarea art. 18 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii auditorului financiar de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa cum urmeaza:
“(2) Auditorul financiar ales prin Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor este Societatea LIVICONT AUDIT SRL, cu sediul in Municipiul Tulcea, strada Pacii, nr. 103, camera 4, Bloc M2, Scara A, Etaj 3, ap. 41, Judet Tulcea, inregistrata la ORC Tulcea sub nr. J36/127/2017, cod unic de inregistrare 37231586.”
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 15 octombrie 2025 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 14 octombrie 2025 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
Presedinte al Consiliului de Administratie Director General
Genoveva NASTASE Gigi PIRLOG
(prin imputernicit Duralia Mihaela)