Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 07/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
19.03.2025
|
|
Denumirea societatii
|
2B Intelligent Soft S.A.
|
|
Sediul social
|
Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@bento.ro
|
|
Website
|
www.bento.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2006001358403
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 16558004
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.400.095,2 lei
|
|
Numar de actiuni
|
14.000.952
|
|
Simbol
|
BENTO
|
|
Piata de tranzactionare
|
MTS AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei pentru data de 24/25.04.2025
Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 19.03.2025, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 24.04.2025 (prima convocare), respectiv 25.04.2025 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Radu Scarlat
Presedinte Consiliu de Administratie
CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
Consiliul de Administratie al 2B INTELLIGENT SOFT S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2006001358403, cod unic de inregistrare RO 16558004, cu sediul social in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, avand un capital social subscris si varsat de 1.400.095,2 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania, in data de 24.04.2025, de la ora 09:30, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2025, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 25.04.2025, ora 09:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta, si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, Romania, in data de 24.04.2025, de la ora 10:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2025, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 25.04.2025, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta,
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Alegerea actionarului Dragos Brudiu sau, in cazul absentei acestuia, a actionarului Stefan Voicu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in suma de 16.418.849,69 lei, astfel:
(i) Rezerve legale: 7.109 lei,
(ii) Profit ramas nedistribuit: 16.411.740,69 lei.
4. Aprobarea acoperirii, din rezultatul raportat aferent anilor 2018-2021, a pierderii legata de instrumentele de capitaluri proprii, in valoare de 4.424.735,25 lei.
Din aceasta valoare totala:
(i) suma de 4.422.144,84 lei reprezinta pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii generate de impactul programului de tip Stock Option Plan (SOP) acordat in anul 2024, respectiv actiunile prorogate din anii 2022 si 2023 pentru beneficiarii Radu Scarlat si Vlad Bodea, precum si ultima transa a programului SOP, pentru toti cei 5 beneficiari, aferenta anului 2024;
(ii) suma de 2.590,41 lei reprezinta pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii generate de impactul fractiilor de actiuni gratuite acordate in anul 2023.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare.
7. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, in conformitate cu materialele de prezentare.
8. Aprobarea stabilirii datei de:
(i) 20.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 19.05.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
9. Aprobarea imputernicirii domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Alegerea actionarului Dragos Brudiu sau, in cazul absentei acestuia, a actionarului Stefan Voicu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Aprobarea actualizarii domeniului principal de activitate, conform codificarii CAEN Rev. 3, prevazuta in Ordinul nr 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, noul domeniu principal de activitate fiind:
621 - Activitati de programare
3. Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate, conform codificarii CAEN Rev. 3, prevazuta in Ordinul nr 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, noul obiect principal de activitate fiind:
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
4. Aprobarea modificarii art. 5.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„5.1. Activitatea principala (domeniul principal: 621- Activitati de programare)
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)”
5. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea Societatilor, de la 1.400.095,2 lei la 1.400.006 lei, respectiv cu suma de 89,2 lei, ca urmare a anularii unui numar de 892 actiuni proprii dobandite de catre societate, in conformitate cu Hotararea AGEA din data de 09.10.2023 si nedistribuite in termenul legal, conform art. 1041 alin. (3) din Legea Societatilor. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii va avea valoarea de 1.400.006 lei impartit in 14.000.060 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
6. Aprobarea modificarii articolului 6.1. din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, sub conditia aprobarii punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea urmatorul continut:
„6.1 Capitalul social al Societatii, integral privat, subscris integral si varsat in numerar de catre actionari este de 1.400.006 lei, impartit in 14.000.060 actiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”
7. Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectua toate procedurile si formalitatile legale si de a semna orice documente necesare pentru implementarea hotararilor de la punctele nr. 5 si 6 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, Registrului Comertului si/sau oricarei alte institutii, in acest scop.
8. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i) Desfasurarea operatiunilor de rascumparare a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare se va putea realiza intr-una sau mai multe etape, in functie de Decizia Consiliului de Administratie al Societatii;
(ii) programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim per actiune de 0,1 RON si un pret maxim egal cu 15 RON per actiune;
(iii) programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 1 milion de actiuni;
(iv) valoarea totala agregata a programului de rascumparare este de pana la 15 milioane RON. Cu toate acestea, costurile maxime mentionate in acest alineat nu reprezinta un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achizitiona actiuni in cuantum de 15 milioane de lei, in cazul in care conditiile de piata o permit, Societatea putand achizitiona actiunile la un pret mai mic decat pretul maxim aprobat de 15 RON per actiune.
(v) programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens in Registrul Comertului;
(vi) tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
(vii) programul de rascumparare va avea drept scop operatiunea descrisa in articolul 5 alin. (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piata”), respectiv in scopul reducerii capitalului social al Societatii, prin anularea actiunilor rascumparate;
(viii) Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare / ofertei publice de cumparare a scopului programului, precum si parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea programelor si aplicarea criteriilor de alocare.
9. Aprobarea stabilirii datei de:
(i) 20.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 19.05.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
10. Aprobarea imputernicirii domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
***
|
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA si AGEA
|
|
I. Participarea la AGOA si AGEA
|
|
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
II. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
|
|
Incepand cu data de 25.03.2025, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
|
|
III. Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
|
|
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@bento.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2025, ora 07:30.
|
|
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
|
|
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
|
|
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
|
|
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
IV. Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
|
|
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
|
|
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@bento.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2025, ora 07:30, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A din data de 24/25.04.2025”
|
|
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.
|
|
V. Votul online
|
|
Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://bento.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.
|
|
Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
|
|
In cazul persoanelor fizice:
· numele si prenumele;
· codul numeric personal
· adresa de e-mail;
· copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· numarul de telefon (optional);
sau
· se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
In cazul persoanelor juridice:
· denumirea persoanei juridice;
· codul unic de inregistrare (CUI);
· numele si prenumele reprezentantului legal;
· codul numeric personal al reprezentantului legal;
· adresa de e-mail;
· actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *;
· numarul de telefon (optional).
|
|
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.
|
|
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
|
|
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@bento.ro sau numarul de telefon +40 754 908 742.
|
|
VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
|
|
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
|
|
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
|
|
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@bento.ro) pana la data de 07.04.2025.
|
|
Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA si AGEA.
|
|
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
|
VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
|
|
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@bento.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 23.04.2025, ora 18:00.
|
|
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie
|
|
|
|
_______________________________
|
|
RADU SCARLAT
|