Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 11/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
30.04.2026
|
|
Denumirea societatii
|
2B Intelligent Soft S.A.
|
|
Sediul social
|
Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@bento.ro
|
|
Website
|
www.bento.ro / www.bentomdm.com
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2006001358403
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 16558004
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.400.006 lei
|
|
Numar de actiuni
|
14.000.060
|
|
Simbol
|
BENTO
|
|
Piata de tranzactionare
|
MTS AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 30.04.2026
Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 30.04.2026, incepand cu ora 14:00, la sediul Companiei situat in bulevardul Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei, iar incepand cu ora 14:45, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Radu Scarlat
Presedinte Consiliu de Administratie
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
Nr. 1 / 30.04.2026
Actionarii 2B INTELLIGENT SOFT S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2006001358403, cod unic de inregistrare RO 16558004, cu sediul social in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, avand un capital social subscris si varsat de 1.400.006 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 30.04.2026, ora 14:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1846 din data de 26.03.2026 si in Ziarul Bursa nr. 57 din data de 27.03.2026,
Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 72,36% (9.958.876 actiuni) din capitalul social si 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.958.875 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea actionarului Laura Ciurea sau, in cazul absentei acesteia, a actionarului Stefan Voicu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 72,36% (9.958.876 actiuni) din capitalul social si 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (2.828.081 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.130.794 abtineri si 1 voturi neexprimate):
Se aproba:
Situatiile financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 72,36% (9.958.876 actiuni) din capitalul social si 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,63% (9.867.686 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,36% (36.297 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 48.841 abtineri si 6.052 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modul de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in suma de 6.415.533 lei, astfel:
(i) Rezerve legale: 0 lei,
(ii) Profit ramas nedistribuit: 6.415.533 lei.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 72,36% (9.958.876 actiuni) din capitalul social si 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (2.783.986 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.174.889 abtineri si 1 voturi neexprimate):
Se aproba:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,97% (9.919.994 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,02% (2.500 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 36.395 abtineri si 55.368 voturi neexprimate):
Se aproba:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,45% (2.794.283 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,54% (43.895 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.120.697 abtineri si 55.382 voturi neexprimate):
Se aproba:
Raportul de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, in conformitate cu materialele de prezentare.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.926.836 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.500 abtineri si 84.921 voturi neexprimate):
Se aproba:
In relatie cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, eliminarea din evidentele privind Societatea, a mentiunilor referitoare la mandatul de administrator al Societatii al domnului Claudiu-Eduard Negrisan, mandatul acesteia fiind incetat de la data de 31.12.2025, in urma demisiei acestuia.
HOTARAREA NR. 8
8.1. In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,48% (9.960.117 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,51% (51.097 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.028 abtineri si 15 voturi neexprimate):
Se aproba:
Numirea domnului Radu Scarlat in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.03.2030.
8.2. In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,96% (10.008.132 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,003% (300 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.810 abtineri si 15 voturi neexprimate):
Se aproba:
Numirea domnului Vlad-Ermil Bodea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.03.2030.
8.3. In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,16% (9.627.456 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,49% (149.540 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 233.218 abtineri si 4.043 voturi neexprimate):
Se aproba:
Numirea doamnei Ionela Ilie in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.03.2030.
8.4. In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 2,41% (241.312 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 93,88% (9.398.813 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 163.537 abtineri si 210.595 voturi neexprimate):
Se respinge:
Numirea domnului Dragos-Adrian Badoiu in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Pentru evitarea oricarui dubiu, mandatele in curs ale membrilor Consiliului de Administratie, inceteaza de la data Hotararii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administratie conform prezentului punct, respectiv 30.04.2026.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,93% (9.801.431 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,06% (105.113 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 107.698 abtineri si 15 voturi neexprimate):
Se aproba:
Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,93% (9.801.631 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,06% (105.113 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 107.498 abtineri si 15 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.
HOTARAREA NR. 11
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (10.014.256 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
(i) 26.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 25.05.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
HOTARAREA NR. 12
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.014.257 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (10.014.256 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 30.04.2026 in 3 exemplare originale, de catre,
|
Presedinte AGOA
|
Secretarul AGOA
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________
|
_______________________________
|
|
Radu Scarlat
|
Laura Ciurea
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
Nr. 2 / 30.04.2026
Actionarii 2B INTELLIGENT SOFT S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2006001358403, cod unic de inregistrare RO 16558004, cu sediul social in Bulevardul Primaverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, avand un capital social subscris si varsat de 1.400.006 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 30.04.2026, ora 14:45 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1846 din data de 26.03.2026 si in Ziarul Bursa nr. 57 din data de 27.03.2026,
Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 72,71% (10.007.322 actiuni) din capitalul social si 72,71% (10.007.322 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99% (9.907.397 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea actionarului Laura Ciurea sau, in cazul absentei acesteia, a actionarului Stefan Voicu, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99% (9.913.448 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Reducerea capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea Societatilor, de la 1.400.006 lei la 1.376.196 lei, respectiv cu suma de 23.810 lei, ca urmare a anularii unui numar de 238.100 actiuni proprii dobandite de catre Societate, in urma desfasurarii Ofertei Publice de Cumparare ce a avut loc in perioada 01.10.2025 – 14.10.2025. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii va avea valoarea de 1.376.196 lei impartit in 13.761.960 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99% (9.913.448 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 6.1. din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, sub conditia aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea urmatorul continut:
„6.1 Capitalul social al Societatii, integral privat, subscris integral si varsat in numerar de catre actionari este de 1.376.196 lei, impartit in 13.761.960 actiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99% (9.913.448 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectua toate procedurile si formalitatile legale si de a semna orice documente necesare pentru implementarea hotararilor de la punctele nr. 2 si 3 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, Registrului Comertului si/sau oricarei alte institutii, in acest scop.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99% (9.913.448 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Eliminarea din Actul Constitutiv al Societatii a articolelor 11.6 si 11.7, autorizarea acordata Consiliului de Administratie expirand la data de 19.11.2024.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,51% (9.864.277 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,44% (44.141 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.030 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 13.7. litera p) din Actul Constitutiv al Societatii, acesta urmand a avea urmatorul continut:
„p) orice dobandire sau instrainare de active de la sau catre Societate, contractarea de credite, leasing si alte facilitati de creditare/finantare, constituire de garantii, modificarea si prelungirea tuturor acestora daca valoarea individuala a fiecarui astfel de act juridic depaseste nivelul de 20.000.000 lei”.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,54% (9.867.988 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,36% (36.462 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 8.998 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 16.13. litera d) din Actul Constitutiv al Societatii, acesta urmand a avea urmatorul continut:
„(d) orice dobandire sau instrainare de active, ori contractarea de credite, leasing si alte facilitati de creditare/finantare, constituire de garantii, modificarea si prelungirea tuturor acestora, daca valoarea individuala a oricarui astfel de act juridic nu depaseste nivelul de 20.000.000 lei”.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,97% (9.910.918 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.530 abtineri si 99.925 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
(i) 26.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 25.05.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 72,76% (10.013.373 actiuni) din capitalul social si 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,70% (9.883.909 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 129.464 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 30.04.2026, in 3 exemplare originale, de catre,
|
Presedinte AGEA
|
Secretarul AGEA
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________
|
_______________________________
|
|
Radu Scarlat
|
Laura Ciurea
|