RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 11.11.2025
Denumirea entitatii emitente: SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numarul de telefon: 021-222.82.36; fax 021-318.47.08;
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Cod LEI: 254900NJ75N8KF5TW497
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991002008408;
Capital social subscris si varsat: 13.541.715 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment important de raportat:
· Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret SA pentru data de 15 Decembrie / 16 Decembrie 2025 ora 10:00.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BTT S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 15 Decembrie / 16 Decembrie 2025.
Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA
este 5 Decembrie 2025.
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 13 Noiembrie 2025 la Secretariatul BTT SA, precum si pe pagina de internet a societatii www.btt.ro.
Convocarea AGOA BTT SA a fost hotarata de catre Consiliul de Administratie al BTT SA si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Convocatorul AGOA la data de 15 Decembrie / 16 Decembrie 2025.
Director General
Iacob Adrian
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comerciala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1991002008408, cod de inregistrare fiscala RO 1573170, cu sediul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumita in continuare „BTT SA” sau „Societatea”), in temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de 15 DECEMBRIE 2025, ora 10:00 care isi va desfasura lucrarile la sediul BTT SA din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, sala de conferinte, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aducerea la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor a ajungerii la termen la data de 12.12.2025, a contractelor de mandat in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie in BTT SA pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana-Maria si dl. Burcea Eugen;
2. Aprobarea prelungirii contractelor de mandat provizoriu cu 2 luni, incepand cu data de 13.12.2025 pana la 12.02.2026 inclusiv, pentru 3 administratori ai Consiliului de Administratie al BTT SA si anume pentru dl. Ciobanu Ionel, dna. Bud Ana Maria si dl. Burcea Eugen.
3. Aprobarea inregistrarii in evidenta contabila a BTT SA a activelor:
v Vila Albatros A7 din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta la valoarea justa de 416 421 lei conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 3566 din 05.11.2025;
v Vila Albatros A8 din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta, la valoarea justa de 802 371 lei conform Raportului de Evaluare ANEVAR nr. 3567 din 05.11.2025.
4. Aprobarea valorificarii prin vanzare directa catre Municipiul Bucuresti, prin intermediul Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti/Primariei Sectorului 1 Bucuresti, a urmatoarelor imobile situate in:
a. Bulevardul Bucurestii Noi nr. 245, Sector 1, dupa cum urmeaza:
v Imobilul inscris in CF nr. 273577, identificat cu nr. cadastral 273577, format din teren in suprafata de 14.870 mp si constructiile C1 – C5, astfel cum sunt indicate in extrasul de carte funciara nr. 273577 Bucuresti Sectorul 1 si
v Imobilul inscris in CF nr. 235025, identificat cu nr. cadastral 235025, format din teren in suprafata de 560 mp, conform extrasului de carte funciara nr. 235025 Bucuresti Sectorul 1 si
v Imobilul inscris in CF nr. 235023, identificat cu nr. cadastral 235023, format din teren in suprafata de 1.676 mp, conform extrasului de carte funciara nr. 235023 Bucuresti Sectorul 1 si
v Imobilul inscris in CF nr. 235015, identificat cu nr. cadastral 235015, format din teren in suprafata de 12.417 mp si constructia C1, astfel cum sunt indicate in extrasul de carte funciara nr. 235015 Bucuresti Sectorul 1, in masura in care se va rezolva in favoarea Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) SA situatia de suprapunere a imobilului teren cu imobilele identificate cu IE 275598, IE 227516, IE 227518 si IE 261996,
b. Bulevardul Bucurestii Noi nr. 247, Sector 1, dupa cum urmeaza:
v Imobilul inscris in CF nr. 257970, identificat cu nr. cadastral 257970, format din teren in suprafata de 20.030 mp si constructiile C7 – C15, astfel cum sunt indicate in extrasul de carte funciara nr. 257970 Bucuresti Sectorul 1 si
v Imobilul inscris in CF nr. 257972, identificat cu nr. cadastral 257972, format din teren in suprafata de 8.054 mp si constructiile C1 – C3, astfel cum sunt indicate in extrasul de carte funciara nr. 257972 Bucuresti Sectorul 1;
denumite in continuare „Imobilele”, in vederea desfasurarii activitatilor educationale din unitatile de invatamant (gradinite, scoli gimnaziale, licee/colegii) si a altor activitati de interes public local,
cu respectarea urmatoarei proceduri interne de vanzare a activelor din cadrul Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) SA:
- Intocmirea unui raport de evaluare a Imobilelor de catre un expert autorizat ANEVAR si aprobarea acestuia de catre Consiliul de administratie al Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) SA, conform art. 15.4. lit. i) din Actul constitutiv al Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) SA;
- Negocierea pretului de vanzare al Imobilelor cu Comisia mixta pentru achizitionarea imobilelor/spatiilor pentru desfasurarea activitatilor educationale din unitatile de invatamant (gradinite, scoli gimnaziale, licee/colegii) si negocierea pretului achizitionarii, precum si a altor imobile/spatii necesare desfasurarii activitatilor de interes public local („Comisia Mixta”), Consiliul Local al Sectorului 1/Primaria Sectorului 1 Bucuresti, avandu-se in vedere inclusiv Raportul de evaluare indicat de mai sus precum si Raportul de evaluare a Imobilelor ce se va realiza de catre expertul evaluator ANEVAR desemnat de catre Comisia Mixta/Consiliul Local al Sectorului 1/Primaria Sectorului 1 Bucuresti;
- Informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la pretul de vanzare si la ceilalti termeni ai vanzarii Imobilelor, rezultati in urma negocierii cu Comisia Mixta, Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Consiliul Local al Sectorului 1;
- Adoptarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) SA de aprobare a vanzarii propriu-zise a Imobilelor si imputernicirea persoanelor care vor semna contractul/contractele de vanzare a Imobilelor in forma autentica
5. Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor BTT SA si a datei de 15.01.2026 ca ex-date.
6. Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGOA BTT S.A.
Doar actionari care sunt inregistrati ca actionari ai BTT SA la data de 5 Decembrie 2025 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 13 Noiembrie 2025, in zilele lucratoare la secretariatul de la sediul social al Societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod postal 010073 (Secretariat BTT SA), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.btt.ro). Secretariatul BTT SA este deschis in zilele de luni-joi, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 -14:00. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute in termen de 15 zile de la data publicarii convocari, respectiv 27 Noiembrie 2025.
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, respectiv 3 Decembrie 2025.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:
a) personal – vot direct;
b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
c) prin corespondenta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.
Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actioarului reprezentat.
Imputernicirile (procurile) speciale/generale, trebuie sa cuprinda, dupa caz, toate elementele mentionate in art.201, alin.1, respectiv art.2, alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018 si vor fi trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de 10 Decembrie 2025, ora 16:00.
Fiecare actionar prezent la AGOA primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile : „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. Acestea vor fi transmise in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT S.A, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro, pana la data de 10 Decembrie 2025, ora 16:00.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).
Buletinul de vot prin corespondenta:
a) poate fi obtinut, in limba romana , incepand cu data de 13 Noiembrie 2025, de la Secretariatul BTT SA si de pe pagina de internet a Societatii (www.btt.ro);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT SA, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail secretariat@btt.ro , pana la data de 10 Decembrie 2025, ora 16:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2025”.
Conform art.189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si
obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.btt.ro, in format intrebare-raspuns.
Toate informatiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, incepand cu data de 13 Noiembrie 2025.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 16 Decembrie 2025, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IONEL CIOBANU